cbi证书

㈠ CBiBank离岸账户申请都需要什么材料流程复杂吗

CBiBank企业离岸开户资料大揭秘
企业离岸银行开户不成功都有哪些因素呢？
随着互联网产业的发展和经济全球化的深入，商业越来越呈现跨国发展趋势，很多企业选择落户海外，通过离岸公司控股境内公司，从而实现跨境并购、融资上市、全球化资本运作、税收筹划等战略性经营和发展。同时，注册离岸公司还可以帮助企业打开国际市场，提升自身国际品牌。很多在中国负有盛名的大企业，诸如：碧桂园、网络、阿里巴巴、分众传媒、人人网、奇虎360等，均在海外设立了离岸控股公司，多数选择了开曼群岛、英属维京群岛等国际离岸金融中心。
企业若想享受离岸公司带来的便利和利益，注册离岸公司只是实现这一目标的第一步，开设企业离岸账户才是涉及企业国际业务开展和商业全球布局的核心命脉环节。
如上所述，离岸账户可以为企业国际业务开展提供诸多便利，汇总如下：
1、资金调拨自由，无外汇管制通过离岸账户，企业可以自由调拨资金，不受国内外汇管制政策的限制。
2、购买银行理财产品不受限制境外离岸银行的存款利率、理财产品等不受境内监管限制，比境内银行同类存款利率优惠、存取灵活。大额存款还可根据企业需要，在利率、期限等方面度身订做，灵活方便。
3、免征存款利息税境内对离岸存款取得之利息免征存款利息税，离岸存款实际净收益更为可观。
4、提高境内外资金综合效率离岸账户和境内账户的协调运用，可以降低资金综合成本，加快境内外资金周转，提高资金使用效率。
5、境内操控，境外运作可以通过网上银行对离岸账户进行操作。
6、离岸银行服务项目更丰富离岸银行服务包括存款、信贷、国际电汇、资产管理、贸易以及外汇等业务，可管理多币种，相对境内账户更加灵活、方便、全面。
企业离岸账户是企业开展跨境贸易必不可少的工具和手段，没有离岸账户这个“利器”，企业在贸易出口等诸多业务环节的难度将会显著增加。近年来，多数国家的金融监管机构执行了更为严格的反洗钱审查制度，离岸账户开立门槛越来越高，离岸账户开户成功率也变得越来越低！
企业离岸银行开户不成功都有哪些因素呢？
1、资料为准备齐全
2、公司名称涉及敏感词汇
3、开户用途、资金来源等信息不明确，未获得银行信任
4、客户尽职调查环节回答内容不完善
根据企业注册所在地及组织形式的不同，企业申请开立离岸账户所需的资料有所不同。此外，各个银行对于企业开户的要求也各有区别，企业申请离岸银行账户需要根据自身情况了解具体的规则。下面是CBiBank（神州数字国际银行）企业离岸账户开户资料大揭秘时段CBiBank企业离岸账户开户资料详述
授权签字的文件
1. 开户申请表：此表格需要清楚填写申请人的个人信息，企业相关信息等内容，是KYC机制中客户识别（Customer Identification Program（CIP））环节，几乎全球每家银行都需要填写开户申请表，这是不能被跳过的文件～
2. 客户尽职调查表：银行等金融机构KYC环节必填的表格，用于鉴别评估客户风险。深入了解什么是KYC等内容请点击“5分钟搞懂让你百思不得其解的KYC和KYCC”
3. 印鉴卡：印鉴卡是客户身份、账户的证明，银行验证时使用。
4. 服务协议：任何服务都需要服务协议，更何况国际银行服务呢。这是保证您合法权益的凭证
5. W-8BEN表格：W-8BEN表格，是美国税务局的表格，全名为Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding由开户人填报声明其本人并非美国税务居民，要求免除美国的相关税项。
CBiBank企业离岸开户资料大揭秘，赶紧收藏！
公司注册资料：
香港、新西兰、澳大利亚等地注册的公司
1. 注册证明书
2. 商业登记书
3. 公司章程
4. 周年申请表FromAR1(公司成立超过1年)；法团成立表格FromNC1(成立少于1年)及其他变更文件（如D2A，R1）
离岸群岛注册的公司（BVI、开曼、塞舌尔、马绍尔等）
1. 注册证明书
2. 董事在职证明书
3. 良好声誉证明
4. 公司章程
英国、新加坡注册的公司
1. 注册证明书
2. 显示董事信息的Form IN01
3. 公司章程
其他公司资料：
1. 公司董事、授权签字人、最终受益人（直接或者间接拥有超过（包含）25%股权的收益人）身份证材料、包括居民身份证或护照扫描件
2. 董事、授权签字人、最终受益人的地址证明（近3个月内的电话账单、银行对账单、政府函电）
3. 最少由法定开会人数的董事签署的董事会开户决议
4. 公司股权架构图（授权签字人签字）
5. 业务活动证明（如发票，提单，合同，租赁协议）
CBiBank(神州数字国际银行)持有美国金融监管局颁发的银行牌照，受美国联邦法律保护，是环球同业银行金融电讯协会成员（SWIFT：CBLBPRSJ），美国银行业协会成员（ABA：021508125)，跨境人民币参与行。CBiBank(神州数字国际银行)致力于为中国出海企业客户提供一站式国际金融服务。

㈡ 中国银行业协会什么时候证书打印

登录中国银行业协会网站(www.china-cba.net)或东方银行业高级管理人员研修院网站(www.china-cbi.net)证书申请系统在线进行证书申请。
按照新的考试制度相关规定，今年正式启用纸质版证书(国家职业资格证书)，并取消成绩合格证明打印。因涉及新旧制度对接，请考生仔细阅读证书申领须知，以免错过重要信息。

更多银行从业资格考试信息请关注：银行从业资格考试网

㈢ 外国人在美国怎么开立美国银行账户-美国CBiBank

如果你刚到美国，开一个美国银行账户可以为你的资金提供安全保障，也是开始在这个国家建立金融足迹的一种方式。
你需要知道什么?虽然你被允许开立一个账户，但是对于非公民的规则是不同的。你需要比美国客户更多的身份证。
不管是否是外国人，申请美国银行账户的人必须至少核实他们的姓名丶出生日期和实际地址(比如水电费账单)。外国出生的顾客还需要出示包含数字身份的照片标识。这包括有效护照，另一个由你本国政府签发的身份证，或者绿卡丶工作签证或学生证上的外国人身份证号。在大多数情况下，申请美国银行账户时复印件是不被接受的。
CBiBank(SWIFT代码：CBLBPRS)是一家持有美国金融监管机构颁发的银行牌照的美国商业银行，提供开通美国银行账户丶存款丶转账汇款丶收付款丶跨境支付丶理财丶信用证等服务。CBiBank(www.cbibank.com面对中国出海企业客户提供一站式金融服务，开户快捷，资金流转便利，多语言，跨时区在线客服等本地化功能更能让中国企业体验到最专业的VIP服务。

㈣ 取得银行从业资格证书，需要什么条件和程序

只要通过国家考试就可以了当然报名是有要求的

中华人民共和国公民同时具内备下列条件，可报名参加容银行初级专业资格考试:（一）遵守国家法律、法规和行业规章；（二）具有完全民事行为能力；（三）取得国务院教育行政部门认可的大专及以上学历或者学位。2019年上半年银行从业资格考试已经结束，很多同学在想：“这个证书拿到后，能有什么用？其实大部分银行招聘并没有文件规定，一定需要银行从业资格证书。那就意味着不需要了吗？

现实总是残忍的！很多银行面试的时候都是有名额限制的，所以要想通过自己的简历和HR建立友好的关系，首先要比别人更优秀，换句话说就是：别让证书成为你的短板。据不完全统计，进入银行的人员中80%以上都拥有银行从业资格证书，这就意味着这是一条不成文的规定！在2019年的银行春招中，对求职者是否持有银行从业资格证书就非常重视！

㈤ 银行从业资格证考试一年有几次考试机会

银行从业资格考试一年有两次考试机会。银行从业资格考试每年有两次考试版安排，分为上半年一次及下半权年一次。

两科通过即可申请证书。如果首次考试只通过了一门，通过科目成绩只保留到下一次考试。也就是需要在下一次考试通过另外一门考试，否则通过科目的考试成绩将作废。

每年具体报名时间及考试安排，2019年上半年考试时间为：6月1日-2日；下半年考试预计：10月26日-27日。中国银行业协会或东方银行业高级管理人员研修院网站会进行详细的考试报名公告。

报名时间：

上半年报名时间一般是：4月份。

下半年报名一般是：8月-9月份。

考试时间：一般来说，银行从业资格考试每年六月、十月各举行一次。

㈥ 考过银行从业资格考试两门如何申请资格证书

非银行业从业人员：
根据《中国银行业从业人员资格证书管理暂行办法(试行)》第九回条，非银行答业从业人员参加资格认证考试并取得通过成绩的，由认证委员会颁发银行业从业人员考试成绩证明。考试成绩证明2年有效，在有效期内均可提出证书申请。该类人员考试通过后将会获得成绩合格证明，成绩合格证明无需申请，考试结束后将按照考生报名时留下的邮寄地址在考试结束后2个月内以挂号信寄出。此成绩合格证明两年有效，两年内成为银行从业人员后即可申请证书，逾期成绩作废。 银行业从业人员：
银行从业人员方可在两年内于6月、11月份申请证书的。银行从业人员可凭报名时获取的个人报考账号和密码登录认证考试证书系统进行证书申请。
申请流程：考试通过——在线证书申请填写个人信息——确认个人信息并提交——下载并打印中国银行业从业人员资格认证资格审核申请表——初审：资格审核申请表并由申请人所在单位盖章确认——复审：请将审核表交至所在地省级地方银行业协会——终审：认证办公室——获得证书。

㈦ BCI认证怎么做

会员申请对所有的单位机构开放。 BCI是一个具有广泛包容性的倡议组织， 其目标在于和它的会员及合作伙伴一起致力于在世界范围内改变现有的棉花生产方式，让良好棉花成为一种可持续的主流大宗商品。 会员申请单位要满足以下几点：

1、长期支持BCI的使命、目标和战略
2、申请单位是一个合法实体或者一个合法实体集团。如果申请单位是集团公司属下企业或子公司，BCI建议以集团公司名义申请成为BCI会员。 如果申请单位涉及产业链比较长，经营范围广，则会员类别将根据该单位最高营业收入生产活动来界定。
3、申请单位必须合法注册运营一年以上。
4、申请单位能够出具关于环境和社会责任方面的认证证明。证明包括但不限于对可持续发展的公开承诺，以及实施行为准则或执行环境和社会实践的管理标准。
5、申请单位在过去或当前的活动不会给BCI组织带来声誉风险。这包括但不限于童工、健康和安全违规行为、入列国际默认名单或咨询清单（例如ICA未履行清单）。 BCI保留保护自己免于损害BCI健全和信用风险的权利。
如果申请单位未满足以上一点或几点，仍然可以申请会员，但需要提供一些补充说明资料.

㈧ 什么是棉纱bci证书

瑞士良好棉花发展协会（Better Cotton Initiative,简称BCI），良好棉花是由瑞士良好棉花倡议组织单位回（BCI）进行认证并答发放证书的，其它任何组织单位不得进行认证。

㈨ 中国银行手机银行里首次添加银行卡,人脸识别成功后,总是提示本次操作未成功CBIP.0010什么意思

大概是人脸系统没识别清，可以重新认真的操作就行了。

中国银行网银证书标识符需要查看时，可以通过以下步骤进行查看。
1.登录“中国银行证书下载及自助更新平台”，输入USBKey序号和验证码，点击“下一步”，进入“证书下载”或者“证书更新”操作页面。
2.现在各银行的网上银行非常方便快捷，基本上使用银行卡的朋友都开通了网上银行，没有开通的朋友可以到相关银行任何一个营业网点都可以办理。办理好网银后，对自己用卡会有很大帮助。
3.如果第一次登录使用网银，需要先安装好相关网银证书以及安全控件等。客户登录中国银行首页面，系统提示客户安装“证书更新”控件，在页面会出现提示框，鼠标右键点击地址栏下的黄色提示框，选择 “为此计算机上的所有用户安装此加载项”，“证书更新控件”将自动安装到客户计算机上。
特别提示：在您进行证书下载或证书更新等操作时，请务必保证USBKey与计算机连接状态良好。
拓展资料：
中国银行以CA认证为核心，采用双证书（加密证书/签名证书）、双中心（认证中心、密钥中心）机制，通过全方位的安全手段，切实保证银企对接客户交易的安全性。
中国银行采用国际标准的加密算法，保证网上银行交易的不可否认性、唯一性、保密性及完整性。
中国银行利用电子证书令牌加密存储用户数字证书及相关密钥，从根本上避免数字证书被复制盗用，并通过网上银行用户名、密码、电子证书令牌三重校验，对银企对接客户的身份进行严格的认证，确保用户身份和中国银行企业网上银行网站身份的合法性。
中国银行证书下载及自助更新平台为客户提供了证书下载和证书自助更新功能。客户输入USBKey序列号后，平台将自动判断客户应进行证书下载还是证书自助更新操作。客户需要安装证书更新控件。
操作环境：Harhonyos2.0.0
中国银行7.1.7

㈩ CBi银行的收费标准是多少

开户费500美元，账户管理费每月20美元，跨行转账每笔汇入款收取手续费25美元，每笔汇出款收取手续费26美元。行内转账免费。查询/修 改/挂失/止付每笔35美元。CBiBank 是一家总部位于美国的银行 于 2017 年 6 月成立，拥有美国银行牌照，受美国银行监督机构监管。管理团队均拥有丰富的银行管理和实践经验。
拓展资料：
一、CBiBank 简介
富港银行（CB International Bank，简称CBiBank），（原神州数字国际银行），是一家持有美国银行牌照的美国商业银行 于2017年6月成立 ，并于2018年正式获批银行牌照 ，总部位于美国波多黎各 ，是美联储(ABA)、环球银行金融电信协会(SWIFT)、银联国际(UNIONPAY)、跨境人民币清算(CIPS)等多家机构成员。富港银行是受美国银行监督机构监管的商业银行 （SWIFT代码：CBLBPRSJ） 。致力于通过方便快捷的在线银行服务，为出海中小企业和个人提供多种定制化国际金融解决方案。
二、CBiBank 的优势：
1.开户流程简单，无需前往银行面签，开户周期及网银使用1个月内；
2. 网银操作人性化，通俗易懂；
3.银行手续费低；维护无压力；
4. 银行审核、转账时效较快；
5.账户开设不成功不收取任何费用；
三、CBiBank开户步骤
1、填写开户表格及准备文件；
2、材料齐全后，客户发起预约开户申请，通过电话咨询、银行网页预留开户申请界面、
邮箱等方式告知我行，留存联系方式和联系人；
3、资料完成，48个小时银行发出初审结果；
4、预约面签：银行客服预约客户确定面签的时间、地点、单位联系人，并将准备资料清单
发送至客户处。
5_七个工作日内，银行发出开户结果（如开户成功，将向预留邮箱中发送帐户信息及《开
户收费通知单》）；
6_开户成功，需三个工作日内按照《开户收费通知单》往自己帐户汇入3500元美金，即
完成帐户激活；
7_银行将帐户 U-KEY（共2个）根据预留收件地址进行发放并进行相关通知；
（预计时间国内：1～5天；国际：5～15天）
8_开户完毕
四、CBI银行账户业务
1. 美国银行账户开立，100%在线办理、视频面签；
2. 转账汇款：支持美、欧、英、港、离岸人民币等主流币种，手续简便费用低；
3. 存款业务：灵活的存款产品，资金可在境外自由停留；
4. 北美电商收款：支持亚马逊、Shopify、eBay等主流电商平台；
5. 换汇服务：在线汇兑，实时汇率；
6. 结汇业务：电商业务即使结汇；
7. 自建站银联收单服务：支持出口企业自建站银联收单；
8. 资产管理：全球优质资产配置计划，企业外币理财服务，已上线第一期美国国债固定类投资理财服务。