埃格蒙特集团的成果

1. 埃格蒙特集团的组织

埃格蒙特集团要求其成员必须严格符合其定义的FIU，并且必须经过一套FIU认证程序的审核才能加入。2006年，埃格蒙特集团有101 个活跃的金融情报机构成员。

2. 埃格蒙特集团的介绍

埃格蒙特来集团（Egmont Group），因会议地点源在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫而得名。是1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织。其自身定位为一个各国FIU的联合体，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。

3. 国际上反洗钱最早用于治理哪种犯罪(

金融诈骗犯罪。

美国是研究洗钱犯罪最早的国家。早在1970年就通过了《银行保密法》来控制黑钱在金融机构中的流动。1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动界定为一种犯罪。美国对洗钱通常的界定是这样的：洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。
【拓展资料】
目前金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个政府间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。目前，中国已成为FATF的正式成员。
国际反洗钱组织主要有：
反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。
欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism，EAG），中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。
南美洲反洗钱金融行动特别工作组（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）
中东和北非反洗钱金融行动特别工作组（Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF）

4. 国际反洗钱、反腐败、反偷税漏税的组织名称

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5. 埃格蒙特集团的目的

该集团制定的《关于金融情报中心的说明》奠定了开展反洗钱国际信息交流与合作的行为准则，卓有成效地开拓了反洗钱国际信息交流渠道。

6. 中国不是以下哪个国际反洗钱成员

中国不是埃格蒙特集团反洗钱成员，但是中国加入了这三个反洗钱组织：金融行动特别工作组(FATF)，亚太反洗钱组织(APG)，欧亚反洗钱组织(EAG)的成员。

1、金融行动特别工作组(FATF)

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money

Laundering，FATF)，该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

2、亚太反洗钱组织(APG)

亚太反洗钱集团(Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG)，成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

3、欧亚反洗钱组织(EAG)

欧亚反洗钱与反恐融资小组(Eurasian Group on Combating Money Laundering and FinancingofTerrorism，EAG)，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。

拓展资料：

埃格蒙特集团(Egmont Group)，成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

南美洲反洗钱金融行动特别工作组(South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF)。

中东和北非反洗钱金融行动特别工作组(Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF)。

7. 亚太反洗钱组织的职责

1、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。

2、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。

3、向成员国提供技术支持。

4、评估成员国执行反洗钱标准情况。

(7)埃格蒙特集团的成果扩展阅读

国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

国际反洗钱组织主要有：

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

参考资料来源

网络-反洗钱国际合作

网络-欧亚反洗钱与反恐融资小组

8. 驻在国反洗钱法律制度是什么意思

洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。通俗的讲就是将犯罪所得的“黑钱”、“脏钱”或“不干净”的非法收入等变成表面上“干净”的钱。
20世纪初，美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。
最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪所得方面，除贩毒之外，走私、贪污、受贿、诈骗和黑社会犯罪中也普遍存在洗钱行为。洗钱的交易媒介包括现金、有价证券、不动产、黄金、宝石及艺术品等贵重资产。
洗钱危害巨大。洗钱作为一种黑色产业在最近几年得到快速扩张，6月，联合国副秘书长兼禁毒署执行主
任称，全世界每年洗钱的数额高达一万亿至三万亿美元。国际货币基金组织估计，全球每年洗钱总额相当于全世界D的2-5。洗钱危害金融稳定，国际商业信贷银行(BCC)、俄罗斯d银行和ca银行等由于参与洗钱而被迫关闭花旗银行在日本的分支机构被关闭的主要原因是缺乏有效的洗钱控制措施，缺少严格的客户身份识别，以至存在大量的风险交易。
我国修订的《刑法》对洗钱罪进行了专门的刑事立法，《刑法修正案(三)》将恐怖活动犯罪列为洗钱罪的上游犯罪，6月《刑法修正案(六)》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪，同时又修改和完善了《刑法》第312条窝赃罪的规定，对明知是上述七类犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窝赃、转移或代为销售，或者以其他方法隐瞒、掩饰的也要追究刑事责任，最高可以判处七年有期徒刑。
颁布的《反洗钱法》是预防洗钱活动的法律，对“反洗钱”进行了定义。《反洗钱法》第2条规定：本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
为什么要开展反洗钱发现洗钱线索应如何举报
洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此我国依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
《反洗钱法》的立法宗旨是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。开展反洗钱工作，能够截断犯罪活动的资金融通渠道，摧毁犯罪集团的经济基础，能够有效遏制相关经济金融犯罪，整顿和规范市场经济秩序。同时，反洗钱是国际反腐败的有效手段，是维护金融稳定的重要举措。

9. 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有

1、反洗钱金融行动特别工作组，西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。

2、埃格蒙特集团，1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。

3、欧亚反洗钱与反恐融资小组，2004 年12 月，欧亚反洗钱与反恐融资小组在莫斯科举行了第一次全会，这次会议标志着该组织在开展反洗钱和反恐融资合作方面将进入实际运作阶段。

(9)埃格蒙特集团的成果扩展阅读

反洗钱金融行动特别工作组的工作集中于实现下列三个目标：

（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。

（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

10. 反洗钱是什么意思

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》中规定：

第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

(10)埃格蒙特集团的成果扩展阅读

《中华人民共和国反洗钱法》中规定：

第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。