Ⅰ 求一则关于国际结算禁止令的案例
信用证止付令分析
一、基本案情
国内某出口商H公司于2005年10月与意大利买家P公司洽商货物出口事宜，P公司收到H公司传真的贸易合同后，在没有在销售合同上签字的情况下，直接向银行申请开立了信用证，H公司即按照合同约定生产货物。由于双方往来函电约定货物装运前应由买方进行检验，H公司在货物生产完毕后便通知P公司前来验货。但P公司先后以圣诞节将至、签证未办妥等为借口，迟迟不到中国，同时要求H公司直接将货物发至目的港。此时，H公司提高了警惕，担心日后P公司因为没有验货而在质量问题上进行纠缠，于是要求货运公司配合，通知P公司在目的港先行验货，认可货物质量后赎单;如果P公司对货物质量不满意，则可以不提货，H公司将自行安排货物退运事宜。
货物到港后，P公司并未遵守事先的约定，未经验货程序即提取了货物。此后，P公司致电H公司，声称此批货物的质量存在严重问题，且在之前的贸易合作中，H公司的货物也存在很多质量问题，这些问题使P公司遭受了重大的损失。随后，H公司立即询问P公司质量问题的细节、P公司的要求并积极探讨解决方案。但P公司始终不予回复。信用证应付款日到期后，开证行以P公司已经成功申请“止付令”为由，拒绝付款。最后，H公司收到了来自意大利法院的传票，通知其于2006年5月3日作为被告出席该案的审理。至此，H公司完全陷入迷茫，货权已失、货款未回，沦为被告，该如何应对?万般无奈之下，H公司将此案委托中国出口信用保险公司(下称“中国信保”)代为进行海外追讨。
在委托中国信用保处理案件之前，H公司处于以下原因的考虑，迟迟没有下定决心应诉。首先是对货物质量问题的担心。买卖双方合作多年，出运货物都是同类产品，H公司确信此批货物不存在质量问题，但是很难担保之前货物全部符合买方要求，且货物没有批次编号，一旦P公司找出非此合同项下的争议货物作为质量问题的证明，H公司没有用以抗辩的证据。其次，双方曾经多次以函电形式确认，货物须经P公司检验。H公司担心最终没有得到P公司的检验会成为对方拒付货款的说辞。第三，H公司对于信用证“止付令”的性质了解甚少。“止付令”由谁签发?能否撤销?效力如何?H公司毫无头绪。除此之外，更为重要的是，H公司对于海外应诉毫无经验，且人力和财力均不允许H公司在意大利自行跟进诉讼，因此更促使他们萌生了放弃应诉的念头。
二、案件处理
(一)分析案情
受理案件之初，中国信保就信用证“止付令”的有关问题向H公司进行了说明。
信用证支付方式是以自主和抽象为原则的，独立性是其最大特点。以“独立性”为基石，信用证支付方式下实现了两个相对分离：即信用证与销售合同的相对分离、单据交易与货物交易的相对分离。银行只对信用证负责，因此本案中涉及验货方面的问题，属于信用证之外双方的其他约定，不能用以对抗开证行的付款义务。与此同时，开证行负有第一性的付款责任，因此此案中除非H公司的单据不符合信用证规定，否则开证行没有理由拒付货款。
然而正是银行这种“只审单、不验货”的特点，为不法受益人伪造、变造单据等欺诈行为提供了一定的生存空间，于是信用证“欺诈例外”原则逐渐地确立起来，信用证“止付令”作为欺诈例外原则的实现手段也就应运而生。即在信用证交易下，如果开证申请人发现受益人存在欺诈行为，可以根据进口国法律规定，在开证行对外承兑或付款前要求法院发出“止付令”。因此，“止付令”可以看作是法院为保护开证申请人的合法权益,在诉讼前或诉讼过程中，依法裁定涉案的开证行或保兑行暂时性或永久性地停止承兑或支付信用证约定款项的保全措施。此案中的P公司，正是利用了信用证欺诈例外的相关规定，向当地法院申请“支付令”。但P公司的行为究竟是“利用”还是“滥用”这一规定呢?我们还需就信用证欺诈的认定进行探讨。
关于何种情况可以被认定为信用证欺诈，UCP500和UCP600均未明确规定，而是交由各国国内立法进行调整(在法律效力上，UCP仅为国际惯例，不应高于各国国内立法)。概括而言，各国立法及司法实践中，一般认为法院发布“止付令”应满足如下条件：
1、必须是重大的贸易欺诈行为，而并非是一般性的贸易合同纠纷;欺诈必须是现实存在的、实质性的,而不是虚构的或可能要发生的;判定受益人的欺诈应具备主观的欺诈心理以及客观的欺诈行为;
2、“止付令”的申请不能损害善意第三人的合法利益。例如，对于已经承兑的信用证或已经通知付款到期日的信用证，如果议付行已据此完成议付行为，出于对善意第三人的保护，一般不再允许申请“止付令”。
结合本案的情况，我们应重点关注“止付令”适用的第一个条件。货物交付后，P公司就货物质量问题提出了质疑，但未提供任何证据和损失明细;在H公司多次寻求解决方案时，P公司又始终没有给予正面回复。综合分析来看，基本可以排除“实质性的重大贸易欺诈”的可能性，且H公司不存在欺诈的主观意图。
(二)积极应诉
经过中国信保的分析，H公司解除了种种顾虑，树立了积极应诉的信心。但是由于时间紧迫，中国信保采取了如下应对策略：
首先，中国信保律师于开庭日代表H公司应诉，并以原告提供证据材料不足为由，要求法庭延期开庭并得到批准，顺利地为债权人赢得了宝贵的应诉准备时间。
接着，中国信保积极主动地与原告律师进行斡旋，并在谈判中紧紧围绕受益人不存在“实质性的贸易欺诈”这一核心问题，充分说明了贸易背景情况。在接下来的庭审过程中，即使P公司能够证明货物质量确实存在一定的问题，但H公司一样可以证明自己不存在主观的欺诈故意，且轻微的质量问题不能构成重大的贸易欺诈。通过更进一步的调查了解，中国信保发现P公司的真实目的其实是希望以极低的价格购进货物，增加利润，质量问题只是其达到目的的一种手段。
(三)达成和解
由于申请人向法院申请“止付令”需要提供担保，一旦法院经过庭审调查发现申请人提供的情况并不属实，将扣押申请人的担保不予退还。此外，如果H公司坚持将诉讼程序进行到底，P公司也将面临律师费等成本支出，这与其低价购入货物的初衷背道而驰。因此，中国信保提出庭外和解、了结债务的方案，建议原告律师慎重考虑。
而且，H公司面临的状况也并不乐观。虽然世界各国法律规定不同，但由法院签发的“止付令”在实务操作中被撤销并非易事，往往要经过较长的诉讼程序。根据我方律师处理类似案件的经验，若将诉讼程序全部走完，大概要经历三到四年的时间。这是H公司不愿面对的。而H公司同样倾向于通过一定的折扣价格和解，迅速解决问题。通过不懈努力，最终买卖双方达成和解，以折扣价格了结此案，避免了大量的法律费用支出和时间、精力的投入。
三、启示建议
最后，我们简要总结了处理此案的一些经验，希望对广大出口企业在遇到信用证“止付令”问题时，能够有所启示：
(一)冷静分析，积极应诉。出口企业如遇此类问题，应以本案为借鉴，切勿因为“沦为被告”就盲目慌张、逃避，否则只能延误时机。出口企业应综合分析合同签订、货物生产、装船出运、货款逾期原因、国外法律规定等各方面因素，制定有针对性的催收策略，更加积极主动地维护自身合法权益。
(二)及时委托专业的追偿机构。信用证纠纷专业性较强，律师的资质以及与当地法院、买方律师的谈判沟通能力显得至关重要。此案最终的成功解决，在很大程度上归功于我公司海外追偿渠道律师的专业素养、敬业精神，以及良好的沟通、谈判、斡旋能力。
Ⅱ 国际结算案例:我国某贸易公司向国外某客商出口货物一批，合同规定的装运日期为2001年6月，D/P支付方式付款
责任应由代收行和买家承担.
因为在D/P付款方式下,代收行只有凭买方付款后才能交出托收单据,而代收行私自同意给买方便利,在未收到买方货款的前提下放单,违背了托收的基本要求,因此要承担最大的责任.
Ⅲ 国际贸易案例
你对你出口的公司的了解不够深刻，这个是 你出口失败的一个很重要的原因。
出口选择FOB，或CIF都比CFR要号 。。（这个是和你公司的实际结合起来总结的 ）
我是学贸易的学生，多多指教。。。
Ⅳ 国际贸易案例分析 急 ~非常急！
1、如果客户表示可以不要质检证，那么要求他改证也无可非议。他的考虑可能是因为要出改证费所以不愿意改，改证费也没多少，50-100美金，你们可以协商由谁出。
2、稳当的办法是改证后出货，改证会需要几天时间。而客户要货急，那么你需要考虑此客户是否为老客户，资信情况如何，如果可以信任：
一、改证和出货同时进行，这边先出货，货出港到到货还有一段时间，改证在同时进行。
二、不改证，不符点交单，客户通知开证行接受不符点单据。
一的风险相对小些，如果客户不改证，至少提单还在自己手里，货权还在手里；二风险相对大，如果货到目的地，但是客户反口，不接受这样的单据，那么，你就有收不到汇的风险。
您自己考量中间的轻重缓急吧，希望对您有帮助！
Ⅳ 近几年发生的国际贸易纠纷的案例以及对我们的启示
中埃贸易纠纷典型案例
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中国国际招标网 发布时间:2009.03.16 来源:驻埃及经商参处子站
近年来，驻埃及使馆商务处积极贯彻落实部党组指示，全力促进中埃经贸关系的发展，促进我对埃出口的增加，取得了比较明显的成效。双边经贸额连续6年以30％以上的速度递增，2008年达到62.4亿美元。与此同时，两国企业交往过程中产生的贸易纠纷数量也有所上升。特别是今年以来，我企业在出口过程中遇到的问题增多，风险加大。现将我处整理的近期典型案例列出，供我有关商务主管部门、商协会和企业参考，请企业对埃出口过程中加强风险意识，确保交易安全，有效保护自身利益。驻埃使馆商务处将继续积极推动我企业对埃出口，并努力协助企业解决遇到的各种贸易纠纷。
案例一：与新客户的首次交易缺乏足够的风险意识
2008年底，国内A公司通过网站结识埃及X公司，并约定向该公司出售一批石材，付款方式为见提单附件付货款的70％，尾款以D/P方式支付。A公司随后将货装船运往埃及亚历山大港。货物发出后，X公司以各种理由强调经济困难，要求减价，并更改付款方式为风险度很高的银行汇票。X公司的行为导致我出口方进退两难。如同意对方做法，则一方面利润大幅缩减甚至无利可图，并且有可能完全无法收回货款，如不同意对方做法，由于货物已在埃港口，则须支付巨额的码头及相关费用。
案例二：不能确保收汇安全
2008年初，国内B公司以FOB方式向埃Y公司出售金属制品。合同约定买方支付25％预付款，余款于货物出港前支付。提单正本签发给买方。2008年2月收到预付款后，B公司即组织货源运至港口，但经Y公司多次解释付款困难，并保证尽快付款，B公司在余款未收到的情况下同意货物装船运往埃及。2008年5月，B公司发觉货物已被Y公司提走，但余款至今未付，并拒绝与B公司联系。
案例三：埃及船公司无单放货
2008年9月，埃Z公司以FOB方式向我国C公司定购一批钢材，提单正本签发给卖方。合同约定买方支付30％预付款，余款见到提单COPY付清。货到埃及港口后，Z公司以各种理由拖延付款。2009年1月，C公司得知货已被提走，余款迄今难以追索。
1.市场经济以利益为根本，扩展对外贸易有相应的策略。一些专家学者撰文立著，从古典政治学先驱亚当·斯密的绝对利益学说论到大卫·李嘉图的比较利益理论，从维农的产品生命周期理论到赫克歇尔-俄林定理，引经据典的论证西方经济学中的市场经济是自由的市场经济，国际贸易是自由贸易，但美国和欧盟对中国纺织品设限，却不符合市场经济和国际贸易理论。一些专家学者开始责问美国和欧盟:“200年前欧洲人就开始向全世界推销他们的自由贸易政策，今天，当中国工人生产的价廉物美的纺织品运往他们的市场时，为什么这些自由贸易的鼻祖们摇头说‘NO’呢?”在这里，我们不能忘了一个最本质的问题，市场竞争的本质是资本竞争。国际贸易的实践和马克思的理论揭示告诉我们，西方市场经济理论在本质上是为资本服务的，认“利”不认“理”，市场经济以利益为根本，自由贸易理论是为资本谋取最大利益服务的，有利可图就讲“自由”，无利可图就不给你“自由”。这就要求我们在面对美国和欧盟在对外贸易的不合理设限时，既要据理力争，又要从最坏处考虑，善于在“不自由”、“不合理”的处境中扩展对外贸易，要有相应的策略。
2.在应对中美和中欧纺织品贸易中，各级政府必须负担起引导、调控、保护和管理市场经济的重要职责。其实，世界上任何市场经济都不是完全自由的。完全自由的市场经济只是西方经济学的一种假设。我们在发展社会主义市场经济中，要正确学习借鉴西方经济学理论，不要被其中一些西方发达国家自己都不相信、不去付诸实践的不科学理论观点所误导。我国还是一个正处于社会主义初级阶段的发展中大国，生产力水平低、结构性矛盾突出和发展不足是我们面临的最大问题，迫切需要各级政府强化经济调节职能、市场监管职能、社会管理职能和公共服务职能，在促进经济发展方面充分发挥更大的作用，而不能该管的也不去管。 3.继续完善有关立法，推进社会化服务体系的建设，为企业应对国内外经济事务提供有效服务。随着开放的扩大和加深，企业与国际经济事务的联系和来往更加密切，各种法律和社会服务需求也愈来愈多。仅就应对国际贸易纠纷，就不仅仅是要求有法律服务，帮助打官司。实际上需要一系列社会服务，才有条件应对各种名目的贸易纠纷。
4.实现出口贸易增长方式的转变，提升出口商品结构层次，实现结构升级，错位发展。目前，我国货物贸易出口的层次比较低，自主知识产权和自主品牌产品所占比重不高。我国出口的55％以上是以加工贸易的方式实现的，高新技术产品出口中85％以上是由外资完成的。服务贸易发展出口严重滞后。服务贸易出口占我国贸易总额的10％，明显低与世界20％左右的平均水平。客观的市场容量也要求必需转变转变增长方式。在实现出口贸易增长方式的转变的过程当中，我们要掌握和利用比较优势动态变化的规律，一方面稳定或延续中低端产品或生产环节的比较优势，保持出口贸易的数量增长；另一方面又要创造和积累中高端产品或生产环节的比较优势，扩大产品出口，达到改善贸易结构，提高贸易质量的目的。
5.融入区域经济一体化，为突破“非市场经济地位”创造更多实例。由于中国经济地位上升，周边贸易伙伴对中国市场兴趣越来越大，只要我们运作得当，通过推进区域一体化逐渐消除不利条款的影响是有很大回旋余地的。
另外需要注意的是，WTO规则是发达国家制定的有利于自己的游戏规则，要善于利用WTO规则为我国经济发展服务。要善于在国际贸易争端中最大限度的维护国家和民族的利益。
Ⅵ 国际贸易案件分析
1.不合适，因为双方谈妥的合同和信用证均规定不允许分批装运，所以不合适。按对方要求赔偿，如不要求，则没事。
2.可以赔偿。根据合同规定投保水渍险，可以定位部分损失，因予
以赔偿。
3.（1）不合理
（2）由货轮公司和公司赔偿，货轮起火造成损失，那是货轮公司责任理因赔偿，（3）先着火，后被水浸，由货轮公司和保险公司共同承担。
4.合理，既然合同规定投保一切险加战争险、罢工险。货到纽约后，恰好工人罢工，造成了一定的损失，得赔偿。
5.是的，只赔偿部分，工人将大米堡垒成掩体进行抵抗也造成损失，所以保险公司只能赔偿部分，或者暂不理赔。
Ⅶ 国际结算案例分析、
(1、有权拒付，因为保兑行具有第一性的付款责任（具有开证行的地位），在收到不符单据时可以选择拒绝付款。开证行如果同意付款，保兑行可以将单据寄送开证行（这时保兑行不进行保兑，而是作为出单行向开证行寄送不符单据），待开证行付款后偿付受益人。
2、要求承运人运回货物（将损失往返运费、保险、并积压货物），或者联系开证申请人通过其他结算方式进行交单付款。)
以上是昨天的答复，今天就此问题查询了相关资料，非常惭愧的告诉您，上面的答复是错误的。
根据《国际商会专家对于信用证、贸易融资实务有关问题的最新意见和建议》，“保兑行对于有不符点的单据，在向开证行电提不符点前应向受益人明确是否继续承担保兑责任，以免发生开证行同意电提不符点后，保兑行不得不付款的情况”，楼主阐述的问题中没有说明B行在向开证行征求意见前明确告知受益人不承担保兑责任，所以B行仍需承担该不符单据的付款责任。
因此受益人可直接向B行索求付款。
再次为昨天错误的答复表示歉意。
Ⅷ 关于国际贸易与结算的案例分析
ISBP681第96段如果提交的是预先印就的“已装船发运”字样的提单提单的出具日期即视为发运日，除非提单上加注有单独的注明日期的已装船批注，在此情况下已装船批注的日期视为发运日，而不论该批注日期是早于还是晚于提单出具日期。案例中既然出具的是已装船提单即认为有已装船批注，而且也有批注装船日期，开证行提出不符点是不成立的。应予驳回。
Ⅸ 国际贸易案例分析
不用负责。D/P方式下，虽有银行的介入，但还是商业信用。