1. 国际贸易中保函欺诈的情形有哪些
不好意思，帮不到你。国际贸易白学了。
2. 什么是独立保函怎样算欺诈
“独立保复函是为制保障债权的快捷实现而在商事实践中逐步发展形成的一种新型金融担保工具，指由金融机构单方出具的同意在受益人(债权人)请求付款并提交符合要求的单据时向其支付款项的书面承诺。”
《规定》第十二条明确，具有下列情形之一的，人民法院应当认定构成独立保函欺诈：
(一)受益人与保函申请人或其他人串通，虚构基础交易的；
(二)受益人提交的第三方单据系伪造或内容虚假的；
(三)法院判决或仲裁裁决认定基础交易债务人没有付款或赔偿责任的；
(四)受益人确认基础交易债务已得到完全履行或者确认独立保函载明的付款到期事件并未发生的；
(五)受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形。
3. 请问专家，这项银行保函申请是否存在欺诈
若鑫太洋投资要求出具50亿吨保函，那么为此存入的保证金在保函未失效未过期的情况下鑫太洋投资或由他指定的某方是不应动用的资金的。
动用了资金就意味着信用社的风险增加，若动用了100%，那保函需要兑付的时候所差金额信用社可有把握鑫太洋投资会补给差额？
这时理论上应该说信用社的风险性达到了100%还是50%？
没有银行会允许这种资金的动用的。
动用资金也好说，动用多少保函金额减少多少。
本人非专家，但本人认为此举有欺诈嫌疑。
4. 谁能提供下关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的完整内容
一、危害公共安全案
第一条 [资助恐怖活动案(刑法第一百二十条之一)]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，应予立案追诉。
本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
二、破坏社会主义市场经济秩序案
第二条 [走私假币案(刑法第一百五十一条第一款)]走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。
第三条 [虚报注册资本案(刑法第一百五十八条)]申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)超过法定出资期限，实缴注册资本不足法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;
(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:
1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的;
2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。
(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
第四条 [虚假出资、抽逃出资案(刑法第一百五十九条)]公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;
(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;
(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的;
5. 在建筑工程项目建设过程中，承包商在签约和履约阶段通常面临哪些工程风险
(1)合同条款风险。合同条款反映双方当事人的责、权、利。我国有统一的合同示范文本，这将大大地减少这方面的风险。示范文本中主要条款本着平等、自愿、公平、诚实信用，遵守法律和社会公德。而补充条款则应仔细斟酌，以防出现不平等条款、定义和用词含混不清，在实施中发生不测或争议。
(2)合同管理的风险。合同管理主要是利用合同条款保护自己的合法权益，扩大收益。这就要求承包商具有渊博的知识和娴熟的技巧，要善于开展索赔，否则，不懂索赔，只能自己承担损失。
(3)业主方履约能力的风险。业主不能按时支付工程款。这种情况产生的原因，一是工程业主资金不完全落实，招标时概(预)算留有缺口；二是业主方本身受到他人所欠债务的拖累而影响对承包商的支付能力；三是行政干预，某些“首长工程”或“献礼工程”，指令承包，资金不落实或低于成本价承包。
(4)分包或转包的风险。分包或转包单位水平低，造成质量不合格，又无力承担返修责任，而总包单位要对业主方负责，不得不为分包或转包单位承担返修责任。这种情况，主要是因选择分包不当或非法转包而又疏于监督管理造成的。
(5)工程管理的风险。做好工程管理是承包商获得项目成功的一个关键的环节。应注意应用现代管理手段，不断提高项目管理水平。
(6)物资管理的风险。工程物资包括施工用的原材料、构配件、机具、设备。在管理中尤其以材料管理给工程带来的风险最大。
(7)成本管理的风险。施工项目成本管理是承包项目获得理想的经济效益的重要保证。成本管理包括成本预测、成本计划、成本控制和成本核算，哪一个环节的疏忽都可能给整个成本管理带来严重风险。
(8)不可抗力造成的风险。指暴雨、台风、严寒、洪水、泥石流、地震等人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。我国《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部承包商投标决策阶段的风险分或者全部免除责任。
6. 如何规避工程承包项目中的风险
风险防范措施：
第一、分包商应避免签署替总包商向业主开立保函的合同。主承包商的作用类似国际工程承包项下类似的代理投标，实际承包商要尽量争取与业主直接签合同，其与投标代理的代理费另外结算；或以实际承包商和当地投标代理的组成的联合体名义与业主签合同。在签订分包协议的情况下，也应坚持分包商直接向总包商开保函。若总包商执意要求分包商按其分包比例向业主提供反担保，则可反过来要求总包商向分包商出具付款保函。
第二、如果分包商迫不得已为总包商向业主开立了预付款和履约保函，在预付款保函中应规定：
1，预付款保函必须于收到业主支付的预付款后才生效，
2，保函金额递减条款，保函金额随着预付款归还进度或时间递减（以二者中较早者为准）；
3，失效条款，规定具体的失效时间或失效事件（以二者中较早者为准）。
履约保函的索赔文件中，应规定提交受益人的索赔声明，并说明申请人的违约事实；同时也应规定保函金额递减的条款。如分包商为总包商向业主开立的保函提供了反担保，应在反担保索赔条款的声明中加具‘’之类的限定，即要求担保人至少声明：①收到受益人索赔；②索赔符合保函条款。这样，担保人必须确定其收到的索赔至少在表面上真实有效，才可以据以向反担保的担保人提出索赔。担保人书面索赔声明的规范化，可以给反担保人依据保函条款抗辩反担保下索赔提供依据。
7. 保函管辖法院必须是银行所在地么
如果以保函为依据单独起诉银行，属于保证合同纠纷，应当到银行所在地的法院起诉；
如果同时起诉债务人和担保人，应当根据主合同确定管辖法院，即不一定在银行所在地的法院起诉。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百二十九条主合同和担保合同发生纠纷提起诉讼的，应当根据主合同确定案件管辖。担保人承担连带责任的担保合同发生纠纷，债权人向担保人主张权利的，应当由担保人住所地的法院管辖。
主合同和担保合同选择管辖的法院不一致的，应当根据主合同确定案件管辖。