挪用资金纠纷

1. 挪用资金罪是向公司所在地公安机关报案吗

是的，涉嫌挪用资金罪的案件应向公司所在地公安机关报案。

根据《刑事诉讼法》的规定，对于涉嫌挪用资金罪的刑事案件，应该由公安机关负责侦查；而根据《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定，刑事案件一般应由犯罪地的公安机关管辖。所以，在正常情况下，对于职工涉嫌挪用资金犯罪的，公司可以向公司所在地的派出所报案。

《刑事诉讼法》
第十八条 刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。

贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪，由人民检察院立案侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

自诉案件，由人民法院直接受理。

《公安机关办理刑事案件程序规定》
第十五条 刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的，从其规定。

2. 挪用资金罪可否写刑事和解协议

挪用资金罪，可能判处三年以下有期徒刑的，可以进行刑事和解。达成刑事和解协议的，可以从宽处罚。
法律规定：
一、《刑法》第二百七十二条【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
二、 《刑事诉讼法》第五编 特别程序 第二章 当事人和解的公诉案件诉讼程序
第二百七十七条 下列公诉案件，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，双方当事人可以和解：
(一)因民间纠纷引起，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的；
(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。
犯罪嫌疑人、被告人在五年以内曾经故意犯罪的，不适用本章规定的程序。
第二百七十八条 双方当事人和解的，公安机关、人民检察院、人民法院应当听取当事人和其他有关人员的意见，对和解的自愿性、合法性进行审查，并主持制作和解协议书。
第二百七十九条 对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。

3. 是挪用资金罪，还是民事纠纷

刑法第二百七十二条第一款规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。”根据刑法第二百七十二条第一款的规定，该罪的犯罪主体为特殊主体，即只能是公司、企业或者其他单位的工作人员。这里所说的“公司”，是指依照公司法的规定设立的有限责任公司和股份有限责任公司；“企业”则是指上述两种公司以外的任何依法从事营利性活动的经济组织，如工厂、商店、宾馆、饭店等；“其他单位”则是指既不是公司和企业，也不是国有单位。纵观本案的情况，被告人李正山是个农民，不是灯具厂里的正式职工，也不享受该厂的其他福利，而是临时接受委托为灯具厂代为签订供货合同，且双方亦没有形成劳动合同关系，被告人李正山与灯具厂之间签订的协议，是对业务费结算问题作出的约定，对于这份协议可视为是平等主体间的权利义务关系；被告人李正山与灯具厂之间存在委托关系，这是客观事实，但这种委托关系不能等同于刑法第九十三条中所规定的“委派”，这里所说的“委派”是针对国家工作人员犯罪而言的，而“委派”的前提条件是“国家机关、国有公司、企业、事业单位”到“非国有公司、事业单位、社会团体从事公务的人员”。很显然，被告人李正山不符合法律所规定的“委派”条件。因此，不能将刑法第九十三条中的“委派”规定，用来套用刑法第二百七十二条第一款挪用资金罪的主体确定；修订后的刑法废除了类推制度，实行了彻底的罪行法定原则，当法律没有对某一犯罪构成作出立法或司法解释前，是不能随意地进行扩张解释的，如果我们将刑法第九十三条的“委派”规定扩张到挪用资金罪中，则违背了罪行法定原则，扩大了惩治范围；在现实生活中确实存在这类行为，他不仅严重地损害了企业的经济利益，而且也具有社会危害性，这个问题可能是立法上的缺陷，但法律是不能包容这个缺陷的。因此，我们不能把法律还没有规定的东西包容进去，并作为犯罪来进行惩处。

4. 挪用资金起诉书一般应该怎么写的呢

四川省xx市人民检察院
起 诉 书
x检刑诉[2014]xx号
被告人张xx，男，生于19xx年x月xx日，身份证号码51082419820323xxxx，x族，中专文化，无业，四川省xx县人，住xx县xx镇 xx社区x组x号。 2013年6月17日因涉嫌故意杀人罪被xx县公安局刑事拘留，同年6月28日经xx县人民检察院批准逮捕，同日由xx县公安局执行。
本案由xx县公安局侦查终结，以被告人张xx涉嫌故意杀人罪，移送xx县人民检察院审查起诉。xx县人民检察院于2013年8月22日报送本院审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人亲属有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查两次，延长审查期限45日。
经依法审查查明：
2011年 4月，被告人张xx与被害人陈xx认识，后二人发生并保持不正当男女关系。2012年初张xx与陈xx共同出资以按揭方式购置了一台挖掘机共同经营。 2012年8月经陈xx要求，张波将挖掘机经营权全部移交给陈xx。2013年3月陈xx要求与张波断绝关系，张波便要求陈xx归还二人自认识后所购物品、所花现金、挖掘机股份及按揭款等相关费用，遭到陈xx拒绝。2013年6月8日下午，陈xx约见张波要求其归还所借用小车，并邀约两个朋友劝解张波与其断绝关系，被张波误以为是陈xx找人威胁自己。当天下午张波在xx县城xx路一商店购买了一把水果刀并于21时许躲藏到陈xx家五楼楼梯口处等候陈 xx，欲当着陈xx父母的面将二人的经济纠纷说清楚并要回挖掘机的股份。当晚23时许，张xx将正回家开门的陈xx拖入房内，并将房门反锁，正在室内的陈母罗xx上前拉扯张波，陈xx顺手拿起客厅茶几上的一把水果刀，被张xx抓住，张xx遂拿出其所购水果刀连续戳了罗xx两刀，同时将陈xx手中的刀夺下，持所夺的刀向陈xx全身乱戳。期间罗xx上前拉扯，也被戳中数刀。接着张波又到厨房拿出一把菜刀，砍了罗xx后脑一刀、陈xx脸部一刀。后因警察赶到，张 xx持菜刀自杀未遂。
经xx县公安局物证鉴定室鉴定：陈xx因锐器伤导致颈内动脉破裂、上颌动脉断裂后失血休克性死亡。罗xx全身多处皮肤裂伤，损伤程度为轻伤。
认定上述事实的主要证据如下：
现场勘验检查笔录、辨认笔录，被害人罗xx陈述，证人陈xx、张xx等人的证言，抢救记录、住院病历等书证，菜刀、水果刀等物证，鉴定意见，被告人的供述与辩解及同步录音录像等。
本院认为，被告人张xx故意非法剥夺他人生命，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意杀人罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。
此 致
xx市中级人民法院
二0一四年x月x日
附：
1、被告人张xx现羁押于xx看守所。
2、随案移送卷宗2册。

5. 挪用资金罪是自诉案件还是公诉案件

1. 是很正宗的公诉案件。
2.刑事自诉案件：《中华人民共和国刑事诉讼法》第170条规定了自诉案件的范围，（一）告诉才处理的案件；（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。《最高人民法院关于执行中华人民共和国刑事诉讼法若干问题的解释》第一条明确了三类案件的具体范围。告诉才处理的案件包括：1.侮辱、诽谤案，但严重危害社会秩序和国家利益的除外；2.暴力干涉婚姻自由案；3.虐待案；4、侵占案。人民检察院没有提起公诉，被害人有证据证明的轻微刑事案件包括：1.故意伤害案；2.非法侵入住宅案；3.侵犯通信自由案；4.重婚案；5.遗弃案6.生产、销售伪劣商品案，但严重危害社会秩序和国家利益的除外；7.侵犯知识产权案，但严重危害社会秩序和国家利益的除外；8.属于刑法分则第四章侵犯公民人身权利、民主权利罪和第五章侵犯财产罪规定的对被告人可能判处三年以下刑罚的案件。以上八项案件，法院受理后对于证据不 刑事自诉案件
足的可移送公安机关受理，认为被告人可能判处三年以上有期徒刑的应移送公安机关立案侦查。对于公安机关或者人民检察院应追究责任不追究时，起诉时需要提供相应机关作出不予受理的书面决

6. 法律高手的进！！挪用公司资金

根本不构成犯罪。你不用那么担心，该干啥干啥。别听他们瞎咧咧了。祝一切都好。

7. 目前和公司有点纠纷。公司说我涉嫌挪用资金。确实有一个客户一直把货

这个确实有点麻烦。搞得不好很容易一个职务侵占你就得进去了。也别太相信你的客户，最好马上把合同，你的银行卡流水，你和客户的账目往来拿出来进行查阅。而且一定要快。一旦被认定职务侵占，不仅丢工作，以后从班房里面出来，再找工作会很难的。

8. 挪用资金案为什么是检查院起诉

刑事案件的起诉权归属于人民检察院，这是法律规定的。根据《刑事诉讼法》第一百六十七条 凡需要提起公诉的案件，一律由人民检察院审查决定。
第一百六十八条 人民检察院审查案件的时候，必须查明：
(一)犯罪事实、情节是否清楚，证据是否确实、充分，犯罪性质和罪名的认定是否正确;
(二)有无遗漏罪行和其他应当追究刑事责任的人;
(三)是否属于不应追究刑事责任的;
(四)有无附带民事诉讼;
(五)侦查活动是否合法。
第一百七十条 人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案。辩护人、被害人及其诉讼代理人提出书面意见的，应当附卷。
第一百七十一条 人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料;认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。
第一百七十二条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
第一百七十三条 犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十五条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、行政处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。

9. 对股东挪用资金可以先民事起诉再转刑事案吗

挪用资金罪构成犯罪的，不适合先民事后刑事，也无需刑事诉讼附带民事诉讼。

按照司法理念和实践效果来说，刑事案件的诉讼条件，要比民事案件审理更严格、细致。在挪用资金案中，只要搞清楚了挪用资金罪已构成犯罪，就可以在追究刑事责任的同时，追缴被挪用的资金返还给其原单位，无需再启动民事诉讼。

挪用资金罪侵犯的客体，是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金。如果不是依照法律和程序设立的公司、企业或单位，就不存在挪用资金之说了。

10. 如何认定是挪用资金犯罪还是经济纠纷

一、挪用资金罪是如何认定的
（一）客体要件。本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。
（二）客观要件。本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的。
（三）主体要件。本罪的主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。
（四）主观要件。本罪在主观方面只能出于故意，即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金，并且利用了职务上的便利，而仍故意为之。
二、挪用资金罪的认定标准是什么
（一）本罪与非罪的界限
挪用本单位资金的行为，有一般的挪用本资金的违法违纪行为和挪用本单位资金的犯罪行为之分。区分二者之间的界限，我们认为，主要可以从以下两个方面分析：
1、挪用本资金的数额。
这是衡量挪用本单位资金的行为的社会危害性的一个重要方面，对于挪用单位资金罪中“数额较大，超过3个月未还的”、“虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的”这两种情形来说，“数额较大”是构成犯罪的必备要件。
2、挪用本单位资金的时间。
这是衡量挪用本单位资金的行为的社会危害性的另一个重要方面。对于本罪中“数额较大、超过3个月未还的”这种情况而言，“超过3个月未还”就是构成挪用资金罪的必备要件。
（二）挪用资金罪与职务侵占罪的界限
1、侵犯的客体和对象不同。
挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金。职务侵占罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的所有权，对象是公司、企业或者其他单位的财物，既包货币形态的资金和有价证券等，也包括实物形态的公司财产，如物资、设备等。
2、在客观表现不同。
挪用资金罪表现为公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。职务侵占罪表现为公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
3、在主观上不同。
挪用资金罪行为人的目的在于非法取得本单位资金的使用权，但并不企图永久非法占有，而是准备用后归还；职务侵占罪的行为人的目的在于非法取得本单位财物的所有权，而并非暂时使用。
（三）挪用资金罪与挪用公款罪的界限
1、侵犯的客体和犯罪对象不同。
挪用资金罪侵犯的客体是公司、企业或者其他单位的资金的使用权，对象是公司、企业或者其他单位的资金，其中，既包括国有或者集体所有的资金，也包括公民个人所有、外商所有的资金。挪用公款罪侵犯的客体是公款的使用权和国家机关的威信、国家机关的正常活动等，既有侵犯财产的性质，又有严重的渎职的性质。
2、犯罪主体不同。
挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员，但国家工作人员除外。挪用公款罪的主体是国家工作人员。