关注名单关注期限

㈠ 上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制

上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。

外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：

1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：

3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

(1)关注名单关注期限扩展阅读

国家为阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为＂蚂蚁搬家＂的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入黑名单，取消10万美元换汇额度两年。

然而外汇局在2016年底最近开始严查＂蚂蚁搬家＂式换汇，如果被列入黑名单，将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

下面三种都属于蚂蚁搬家：

1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

3、5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构；

㈡ 身份证被命中低风险关注名单是咋回事

这还要看是哪个平台给你发送的信息，有些平台是垃圾信息哦，不要太过于轻信

㈢ 成为外管局关注名单了怎么办

外管局关注名单是国家外汇管理局于2004年10月27日发布实施《外汇领域反洗钱信息分类管理和核查工作管理规定》，国家外汇管理局及其分支局(简称“外汇局”)应建立并维护自身的“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库，加强反洗钱信息分类管理。
根据规定，“黑名单”数据库用于存放外汇局重点监控的涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的交易主体信息。交易主体只要存在下列六种情形之一，就被列入“黑名单”数据库：反洗钱信息经核查后，发现有涉嫌违法犯罪活动的；违反外汇管理法规被处罚的；出现在司法机关提供的犯罪分子名单中的；出现在联合国发布的和经我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；其他涉嫌违法犯罪活动的。
而“关注名单”数据库，则用于存放存在异常活动、需进一步核查的主体的信息。“白名单”数据库用于存放经过核查未发现涉嫌违法犯罪活动的主体的信息。根据规定，同一主体不能同时存在于“关注名单”“黑名单”“白名单”反洗钱信息分类管理数据库中。而交易主体进入“黑名单”数据库五年内未被发现存在违法犯罪和其他违规行为的，方可从“黑名单”数据库转移到“关注名单”数据库。
反洗钱信息分类管理和核查工作是反洗钱工作的重要组成部分，也是开展反洗钱工作的重要环节。上述规定已自文件颁布之日起正式实施，这必将对我国外汇领域反洗钱工作起到推动作用。

㈣ 如何避免被加入个人关注名单

所谓个人关注名单是指国家外管局为了防范个人项下资金流动风险而设立的特殊名单。根据《个人分拆结售汇“关注名单”管理规定（试行）》，经银行筛选确认后，出借年度总额参与分拆的个人、境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人，或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，均应纳入“关注名单”管理。
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后两年。在关注期限内，银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和售汇业务；通过柜台为其办理结售汇业务时，应比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性材料，资本项下须经必要核准。
个人如果被告知列入“关注名单”，需要按照以上规定，先确认自己近两年内是否有上述分拆行为。如果没有，应咨询办理兑换外汇的银行，要求查实自己被纳入关注名单的原因，并就相应事项提交真实性、一致性的相关材料，以证明自身结售汇为年度总额内满足自用需要的行为。如经银行审核确认无误，可从“关注名单”中予以删除。对于确因存在违规交易进入“关注名单”的个人，在关注期内如果未再次出现违规交易行为，银行将在关注期满后予以删除。

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㈤ 信用数据查询，身份证和手机命中中风险关注名单，这个怎么解决啊多久能消失

没有网络安全，就没有讯息安全。
没有讯息安全，就没有人身安全。
没有人身安全，就没有财产安全。
没有财产安全，就没有人权可言。

㈥ 购汇关注名单后香港的账户会受影响吗

购汇关注名单后香港的账户会受影响吗？应该不会送一下。

㈦ 网贷次数过多，被列为高风险关注名单，多久解除

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㈧ 怎么消除征信中风险关注名单

最直接的办法就是通过还清欠款，来排除对贷款人不利的因素，结清后等征信机构上报到央行征信，T+1日征信更新后，大家就会发现分类的关注消失了，取而代之的是正常。

不过要是贷款人没有能力结清贷款，想降低关注的影响，让用户审批批卡批贷，建议可以找一个经济实力强悍，资信条件优秀的人来给用户做担保人，并且做的是连带担保，在用户还不上贷款，可以帮忙还款的那种。

(8)关注名单关注期限扩展阅读：

注意事项：

根据国务院《征信业管理条例》 第十六条规定：征信机构对个人不良信息的保存期限自不良行为或者事件终止之日起为五年，超过五年的应当予以删除。

无论是信用卡还是贷款，一定要按时还款，记清楚最后还款日，有条件的最好在最后还款日之前还上当月欠款，信用卡欠款，如果没有能力全额还款，可以现在最低还款或者分期。

如果在不小心的情况下出现了逾期，一定要及时把逾期欠款还上，逾期时间过长，不单用户的5年期要往后推，还会出现高额罚息。

㈨ 建行信用卡被加入关注名单会怎样

以后贷款，信用卡，比较不好办了，因为怀疑你有信用问题了。