cbi證書

㈠ CBiBank離岸賬戶申請都需要什麼材料流程復雜嗎

CBiBank企業離岸開戶資料大揭秘
企業離岸銀行開戶不成功都有哪些因素呢？
隨著互聯網產業的發展和經濟全球化的深入，商業越來越呈現跨國發展趨勢，很多企業選擇落戶海外，通過離岸公司控股境內公司，從而實現跨境並購、融資上市、全球化資本運作、稅收籌劃等戰略性經營和發展。同時，注冊離岸公司還可以幫助企業打開國際市場，提升自身國際品牌。很多在中國負有盛名的大企業，諸如：碧桂園、網路、阿里巴巴、分眾傳媒、人人網、奇虎360等，均在海外設立了離岸控股公司，多數選擇了開曼群島、英屬維京群島等國際離岸金融中心。
企業若想享受離岸公司帶來的便利和利益，注冊離岸公司只是實現這一目標的第一步，開設企業離岸賬戶才是涉及企業國際業務開展和商業全球布局的核心命脈環節。
如上所述，離岸賬戶可以為企業國際業務開展提供諸多便利，匯總如下：
1、資金調撥自由，無外匯管制通過離岸賬戶，企業可以自由調撥資金，不受國內外匯管制政策的限制。
2、購買銀行理財產品不受限制境外離岸銀行的存款利率、理財產品等不受境內監管限制，比境內銀行同類存款利率優惠、存取靈活。大額存款還可根據企業需要，在利率、期限等方面度身訂做，靈活方便。
3、免徵存款利息稅境內對離岸存款取得之利息免徵存款利息稅，離岸存款實際凈收益更為可觀。
4、提高境內外資金綜合效率離岸賬戶和境內賬戶的協調運用，可以降低資金綜合成本，加快境內外資金周轉，提高資金使用效率。
5、境內操控，境外運作可以通過網上銀行對離岸賬戶進行操作。
6、離岸銀行服務項目更豐富離岸銀行服務包括存款、信貸、國際電匯、資產管理、貿易以及外匯等業務，可管理多幣種，相對境內賬戶更加靈活、方便、全面。
企業離岸賬戶是企業開展跨境貿易必不可少的工具和手段，沒有離岸賬戶這個「利器」，企業在貿易出口等諸多業務環節的難度將會顯著增加。近年來，多數國家的金融監管機構執行了更為嚴格的反洗錢審查制度，離岸賬戶開立門檻越來越高，離岸賬戶開戶成功率也變得越來越低！
企業離岸銀行開戶不成功都有哪些因素呢？
1、資料為准備齊全
2、公司名稱涉及敏感詞彙
3、開戶用途、資金來源等信息不明確，未獲得銀行信任
4、客戶盡職調查環節回答內容不完善
根據企業注冊所在地及組織形式的不同，企業申請開立離岸賬戶所需的資料有所不同。此外，各個銀行對於企業開戶的要求也各有區別，企業申請離岸銀行賬戶需要根據自身情況了解具體的規則。下面是CBiBank（神州數字國際銀行）企業離岸賬戶開戶資料大揭秘時段CBiBank企業離岸賬戶開戶資料詳述
授權簽字的文件
1. 開戶申請表：此表格需要清楚填寫申請人的個人信息，企業相關信息等內容，是KYC機制中客戶識別（Customer Identification Program（CIP））環節，幾乎全球每家銀行都需要填寫開戶申請表，這是不能被跳過的文件～
2. 客戶盡職調查表：銀行等金融機構KYC環節必填的表格，用於鑒別評估客戶風險。深入了解什麼是KYC等內容請點擊「5分鍾搞懂讓你百思不得其解的KYC和KYCC」
3. 印鑒卡：印鑒卡是客戶身份、賬戶的證明，銀行驗證時使用。
4. 服務協議：任何服務都需要服務協議，更何況國際銀行服務呢。這是保證您合法權益的憑證
5. W-8BEN表格：W-8BEN表格，是美國稅務局的表格，全名為Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for U.S. Tax Withholding由開戶人填報聲明其本人並非美國稅務居民，要求免除美國的相關稅項。
CBiBank企業離岸開戶資料大揭秘，趕緊收藏！
公司注冊資料：
香港、紐西蘭、澳大利亞等地注冊的公司
1. 注冊證明書
2. 商業登記書
3. 公司章程
4. 周年申請表FromAR1(公司成立超過1年)；法團成立表格FromNC1(成立少於1年)及其他變更文件（如D2A，R1）
離岸群島注冊的公司（BVI、開曼、塞席爾、馬紹爾等）
1. 注冊證明書
2. 董事在職證明書
3. 良好聲譽證明
4. 公司章程
英國、新加坡注冊的公司
1. 注冊證明書
2. 顯示董事信息的Form IN01
3. 公司章程
其他公司資料：
1. 公司董事、授權簽字人、最終受益人（直接或者間接擁有超過（包含）25%股權的收益人）身份證材料、包括居民身份證或護照掃描件
2. 董事、授權簽字人、最終受益人的地址證明（近3個月內的電話賬單、銀行對賬單、政府函電）
3. 最少由法定開會人數的董事簽署的董事會開戶決議
4. 公司股權架構圖（授權簽字人簽字）
5. 業務活動證明（如發票，提單，合同，租賃協議）
CBiBank(神州數字國際銀行)持有美國金融監管局頒發的銀行牌照，受美國聯邦法律保護，是環球同業銀行金融電訊協會成員（SWIFT：CBLBPRSJ），美國銀行業協會成員（ABA：021508125)，跨境人民幣參與行。CBiBank(神州數字國際銀行)致力於為中國出海企業客戶提供一站式國際金融服務。

㈡ 中國銀行業協會什麼時候證書列印

登錄中國銀行業協會網站(www.china-cba.net)或東方銀行業高級管理人員研修院網站(www.china-cbi.net)證書申請系統在線進行證書申請。
按照新的考試制度相關規定，今年正式啟用紙質版證書(國家職業資格證書)，並取消成績合格證明列印。因涉及新舊制度對接，請考生仔細閱讀證書申領須知，以免錯過重要信息。

更多銀行從業資格考試信息請關註：銀行從業資格考試網

㈢ 外國人在美國怎麼開立美國銀行賬戶-美國CBiBank

如果你剛到美國，開一個美國銀行賬戶可以為你的資金提供安全保障，也是開始在這個國家建立金融足跡的一種方式。
你需要知道什麼?雖然你被允許開立一個賬戶，但是對於非公民的規則是不同的。你需要比美國客戶更多的身份證。
不管是否是外國人，申請美國銀行賬戶的人必須至少核實他們的姓名丶出生日期和實際地址(比如水電費賬單)。外國出生的顧客還需要出示包含數字身份的照片標識。這包括有效護照，另一個由你本國政府簽發的身份證，或者綠卡丶工作簽證或學生證上的外國人身份證號。在大多數情況下，申請美國銀行賬戶時復印件是不被接受的。
CBiBank(SWIFT代碼：CBLBPRS)是一家持有美國金融監管機構頒發的銀行牌照的美國商業銀行，提供開通美國銀行賬戶丶存款丶轉賬匯款丶收付款丶跨境支付丶理財丶信用證等服務。CBiBank(www.cbibank.com面對中國出海企業客戶提供一站式金融服務，開戶快捷，資金流轉便利，多語言，跨時區在線客服等本地化功能更能讓中國企業體驗到最專業的VIP服務。

㈣ 取得銀行從業資格證書，需要什麼條件和程序

只要通過國家考試就可以了當然報名是有要求的

中華人民共和國公民同時具內備下列條件，可報名參加容銀行初級專業資格考試:（一）遵守國家法律、法規和行業規章；（二）具有完全民事行為能力；（三）取得國務院教育行政部門認可的大專及以上學歷或者學位。2019年上半年銀行從業資格考試已經結束，很多同學在想：「這個證書拿到後，能有什麼用？其實大部分銀行招聘並沒有文件規定，一定需要銀行從業資格證書。那就意味著不需要了嗎？

現實總是殘忍的！很多銀行面試的時候都是有名額限制的，所以要想通過自己的簡歷和HR建立友好的關系，首先要比別人更優秀，換句話說就是：別讓證書成為你的短板。據不完全統計，進入銀行的人員中80%以上都擁有銀行從業資格證書，這就意味著這是一條不成文的規定！在2019年的銀行春招中，對求職者是否持有銀行從業資格證書就非常重視！

㈤ 銀行從業資格證考試一年有幾次考試機會

銀行從業資格考試一年有兩次考試機會。銀行從業資格考試每年有兩次考試版安排，分為上半年一次及下半權年一次。

兩科通過即可申請證書。如果首次考試只通過了一門，通過科目成績只保留到下一次考試。也就是需要在下一次考試通過另外一門考試，否則通過科目的考試成績將作廢。

每年具體報名時間及考試安排，2019年上半年考試時間為：6月1日-2日；下半年考試預計：10月26日-27日。中國銀行業協會或東方銀行業高級管理人員研修院網站會進行詳細的考試報名公告。

報名時間：

上半年報名時間一般是：4月份。

下半年報名一般是：8月-9月份。

考試時間：一般來說，銀行從業資格考試每年六月、十月各舉行一次。

㈥ 考過銀行從業資格考試兩門如何申請資格證書

非銀行業從業人員：
根據《中國銀行業從業人員資格證書管理暫行辦法(試行)》第九回條，非銀行答業從業人員參加資格認證考試並取得通過成績的，由認證委員會頒發銀行業從業人員考試成績證明。考試成績證明2年有效，在有效期內均可提出證書申請。該類人員考試通過後將會獲得成績合格證明，成績合格證明無需申請，考試結束後將按照考生報名時留下的郵寄地址在考試結束後2個月內以掛號信寄出。此成績合格證明兩年有效，兩年內成為銀行從業人員後即可申請證書，逾期成績作廢。 銀行業從業人員：
銀行從業人員方可在兩年內於6月、11月份申請證書的。銀行從業人員可憑報名時獲取的個人報考賬號和密碼登錄認證考試證書系統進行證書申請。
申請流程：考試通過——在線證書申請填寫個人信息——確認個人信息並提交——下載並列印中國銀行業從業人員資格認證資格審核申請表——初審：資格審核申請表並由申請人所在單位蓋章確認——復審：請將審核表交至所在地省級地方銀行業協會——終審：認證辦公室——獲得證書。

㈦ BCI認證怎麼做

會員申請對所有的單位機構開放。 BCI是一個具有廣泛包容性的倡議組織， 其目標在於和它的會員及合作夥伴一起致力於在世界范圍內改變現有的棉花生產方式，讓良好棉花成為一種可持續的主流大宗商品。 會員申請單位要滿足以下幾點：

1、長期支持BCI的使命、目標和戰略
2、申請單位是一個合法實體或者一個合法實體集團。如果申請單位是集團公司屬下企業或子公司，BCI建議以集團公司名義申請成為BCI會員。 如果申請單位涉及產業鏈比較長，經營范圍廣，則會員類別將根據該單位最高營業收入生產活動來界定。
3、申請單位必須合法注冊運營一年以上。
4、申請單位能夠出具關於環境和社會責任方面的認證證明。證明包括但不限於對可持續發展的公開承諾，以及實施行為准則或執行環境和社會實踐的管理標准。
5、申請單位在過去或當前的活動不會給BCI組織帶來聲譽風險。這包括但不限於童工、健康和安全違規行為、入列國際默認名單或咨詢清單（例如ICA未履行清單）。 BCI保留保護自己免於損害BCI健全和信用風險的權利。
如果申請單位未滿足以上一點或幾點，仍然可以申請會員，但需要提供一些補充說明資料.

㈧ 什麼是棉紗bci證書

瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative,簡稱BCI），良好棉花是由瑞士良好棉花倡議組織單位回（BCI）進行認證並答發放證書的，其它任何組織單位不得進行認證。

㈨ 中國銀行手機銀行里首次添加銀行卡,人臉識別成功後,總是提示本次操作未成功CBIP.0010什麼意思

大概是人臉系統沒識別清，可以重新認真的操作就行了。

中國銀行網銀證書標識符需要查看時，可以通過以下步驟進行查看。
1.登錄「中國銀行證書下載及自助更新平台」，輸入USBKey序號和驗證碼，點擊「下一步」，進入「證書下載」或者「證書更新」操作頁面。
2.現在各銀行的網上銀行非常方便快捷，基本上使用銀行卡的朋友都開通了網上銀行，沒有開通的朋友可以到相關銀行任何一個營業網點都可以辦理。辦理好網銀後，對自己用卡會有很大幫助。
3.如果第一次登錄使用網銀，需要先安裝好相關網銀證書以及安全控制項等。客戶登錄中國銀行首頁面，系統提示客戶安裝「證書更新」控制項，在頁面會出現提示框，滑鼠右鍵點擊地址欄下的黃色提示框，選擇 「為此計算機上的所有用戶安裝此載入項」，「證書更新控制項」將自動安裝到客戶計算機上。
特別提示：在您進行證書下載或證書更新等操作時，請務必保證USBKey與計算機連接狀態良好。
拓展資料：
中國銀行以CA認證為核心，採用雙證書（加密證書/簽名證書）、雙中心（認證中心、密鑰中心）機制，通過全方位的安全手段，切實保證銀企對接客戶交易的安全性。
中國銀行採用國際標準的加密演算法，保證網上銀行交易的不可否認性、唯一性、保密性及完整性。
中國銀行利用電子證書令牌加密存儲用戶數字證書及相關密鑰，從根本上避免數字證書被復制盜用，並通過網上銀行用戶名、密碼、電子證書令牌三重校驗，對銀企對接客戶的身份進行嚴格的認證，確保用戶身份和中國銀行企業網上銀行網站身份的合法性。
中國銀行證書下載及自助更新平台為客戶提供了證書下載和證書自助更新功能。客戶輸入USBKey序列號後，平台將自動判斷客戶應進行證書下載還是證書自助更新操作。客戶需要安裝證書更新控制項。
操作環境：Harhonyos2.0.0
中國銀行7.1.7

㈩ CBi銀行的收費標準是多少

開戶費500美元，賬戶管理費每月20美元，跨行轉賬每筆匯入款收取手續費25美元，每筆匯出款收取手續費26美元。行內轉賬免費。查詢/修 改/掛失/止付每筆35美元。CBiBank 是一家總部位於美國的銀行 於 2017 年 6 月成立，擁有美國銀行牌照，受美國銀行監督機構監管。管理團隊均擁有豐富的銀行管理和實踐經驗。
拓展資料：
一、CBiBank 簡介
富港銀行（CB International Bank，簡稱CBiBank），（原神州數字國際銀行），是一家持有美國銀行牌照的美國商業銀行 於2017年6月成立 ，並於2018年正式獲批銀行牌照 ，總部位於美國波多黎各 ，是美聯儲(ABA)、環球銀行金融電信協會(SWIFT)、銀聯國際(UNIONPAY)、跨境人民幣清算(CIPS)等多家機構成員。富港銀行是受美國銀行監督機構監管的商業銀行 （SWIFT代碼：CBLBPRSJ） 。致力於通過方便快捷的在線銀行服務，為出海中小企業和個人提供多種定製化國際金融解決方案。
二、CBiBank 的優勢：
1.開戶流程簡單，無需前往銀行面簽，開戶周期及網銀使用1個月內；
2. 網銀操作人性化，通俗易懂；
3.銀行手續費低；維護無壓力；
4. 銀行審核、轉賬時效較快；
5.賬戶開設不成功不收取任何費用；
三、CBiBank開戶步驟
1、填寫開戶表格及准備文件；
2、材料齊全後，客戶發起預約開戶申請，通過電話咨詢、銀行網頁預留開戶申請界面、
郵箱等方式告知我行，留存聯系方式和聯系人；
3、資料完成，48個小時銀行發出初審結果；
4、預約面簽：銀行客服預約客戶確定面簽的時間、地點、單位聯系人，並將准備資料清單
發送至客戶處。
5_七個工作日內，銀行發出開戶結果（如開戶成功，將向預留郵箱中發送帳戶信息及《開
戶收費通知單》）；
6_開戶成功，需三個工作日內按照《開戶收費通知單》往自己帳戶匯入3500元美金，即
完成帳戶激活；
7_銀行將帳戶 U-KEY（共2個）根據預留收件地址進行發放並進行相關通知；
（預計時間國內：1～5天；國際：5～15天）
8_開戶完畢
四、CBI銀行賬戶業務
1. 美國銀行賬戶開立，100%在線辦理、視頻面簽；
2. 轉賬匯款：支持美、歐、英、港、離岸人民幣等主流幣種，手續簡便費用低；
3. 存款業務：靈活的存款產品，資金可在境外自由停留；
4. 北美電商收款：支持亞馬遜、Shopify、eBay等主流電商平台；
5. 換匯服務：在線匯兌，實時匯率；
6. 結匯業務：電商業務即使結匯；
7. 自建站銀聯收單服務：支持出口企業自建站銀聯收單；
8. 資產管理：全球優質資產配置計劃，企業外幣理財服務，已上線第一期美國國債固定類投資理財服務。