fatf工作成果

『壹』 金融中心特別工作組對一國反洗錢狀況進行有效性評估的作用包括哪些

要體現在以下三個方面：

（1）制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。

（2）《打擊恐怖融資8條特別建議》本建議為在國際范圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。

（3）公布不合作國家和地區名單（NCCTs）

2000年，FATF公布了不合作國家和地區的25條標准，同年公布了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單，如果不採取有效措施，該國家或地區就面臨著FATF的反措施，在吸引外資、國家結算等方面受到限制，從而蒙受經濟損失。

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反洗錢的意義

反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：

一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；

二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；

四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。

『貳』 金融特別行動工作組集中實現哪些工作目標

作為目前最為有效的反洗錢國際組織，FATF自成立以來，取得了一系列令人矚目的成果。主要體現在以下三個方面：
（1）制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》
《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。
（2）《打擊恐怖融資8條特別建議》
本建議為在國際范圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。
（3）公布不合作國家和地區名單（NCCTs）
2000年，FATF公布了不合作國家和地區的25條標准，同年公布了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單，如果不採取有效措施，該國家或地區就面臨著FATF的反措施，在吸引外資、國家結算等方面受到限制，從而蒙受經濟損失。

『叄』 金腦行動特別工作組(FATF第一次提出有關反洗錢《四十項建議》是在哪一年()

反洗錢金融行動特別工作組（FATF）在1990年制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》。《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。

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FATF的工作集中於實現下列三個目標：

1、向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。

2、監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。

3、關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

『肆』 金融特別工作組對一國反洗錢狀況進行有效性評估的作用

（1）制定《反洗錢40條建議》以及《反洗錢40條建議審查意見》

《反洗錢40條建議》被各個國家作為制定本國反洗錢法律體系的基礎，而《反洗錢40條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢40條建議》提供了指南。

（2）《打擊恐怖融資8條特別建議》

本建議為在國際范圍內打擊恐怖主義分子的洗錢提供了建議。

（3）公布不合作國家和地區名單（NCCTs）

2000年，FATF公布了不合作國家和地區的25條標准，同年公布了第一批不合作國家和地區名單。一旦進入不合作國家和地區名單，如果不採取有效措施，該國家或地區就面臨著FATF的反措施，在吸引外資、國家結算等方面受到限制，從而蒙受經濟損失。

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（1）向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。

（2）監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。

（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

『伍』 fatf每年發布希么報告，供各國開展洗錢犯罪

金融行動特別工作組( FATF)成立於1 9 8 9年，是由成員國部長發起設立的政府間組織。FATF的主要專任務是制定國際標准，屬促進有關法律、監管、行政措施的有效實施，以打擊洗錢、恐怖融資、大規模殺傷性武器擴散融資（擴散融資）等危害國際金融體系的活動。FATF還與其他國際利益相關方密切合作，識別國家層面的薄弱環節，保護國際金融體系免遭濫用。
FATF建議為各國打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資設定了全面、完整的措施框架。各國的法律體系、行政管理、執行框架以及金融體系各不相同，難以採取相同的威脅應對措施。因此，各國應當根據本國國情，制定相應措施執行FATF建議。FATF建議規定了各國應當建立的基本措施：*識別風險、制定政策和國內協調；*打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資；*在金融領域和其他特定領域實施預防措施；*規定主管部門（如：調查、執法和監管部門）的權力與職責范圍，及其他制度性措施；*提高法人和法律安排的受益所有權信息的透明度和可獲得性；*推動國際合作

『陸』 目前國內外反洗錢形式主要發生了哪些重大變化

近年來，受政治、經濟多重因素影響，國際和國內反洗錢形勢發生了深刻而復雜的變化。反洗錢工作的內涵、重心和方法措施較起步階段都發生了根本性調整。
（一）全球反洗錢領域政治化色彩日趨濃厚，對國家戰略利益影響不斷加大
2012年2月，反洗錢、反恐融資和反大規模殺傷性武器擴散融資首次被三位一體吸收進FATF通過的新《40項建議》，這標志著反洗錢工作已超越了簡單的技術性范疇，與國際政治緊密捆綁在一起。事實上，部分國家早已把反洗錢作為應對非傳統安全領域挑戰的重要工具，將反洗錢政策上升到國家戰略層面，並作為國際政治斗爭的武器。因此，我們反洗錢工作的水平將直接關繫到國家的戰略利益。我們只有首先把國內的反洗錢工作做好了，才能讓對手無懈可擊。
（二）反洗錢工作重心由制度建設轉向關注實效，有效性與合規性並重成為國際共識
2013年2月在巴黎召開的FATF全會通過了新的各國反洗錢體系互評估方法，首次將有效性評估放在合規性評估同等重要的地位。主要原因是在上一輪國際評估中，有些國家為了能夠順利通過評估，不被列入FATF審查名單，制定了一批反洗錢法律法規，但執行不力，不能對洗錢犯罪形成有效震懾。因此，很多國家都呼籲FATF對反洗錢體系有效性開展評估。這次將按照新的有效性評估標准對各成員國進行評估。第四輪互評估將於2014年啟動，我們務必要未雨綢繆，做好准備。
（三）風險為本作為基礎反洗錢方法，將對反洗錢工作機制產生全局性的深遠影響
風險為本作為一種基礎方法，這些年國內做了一些探索，這套方法是以國家洗錢風險評估為基礎，金融機構和特定非金融機構洗錢風險管理為主體，人民銀行風險為本監管制度為保障的。風險為本方法的實施不在於形式，我們在將來的工作中一定要准確體會風險為本辦法的內涵和邏輯結構，以是否能夠提高反洗錢體系有效性作為制定政策的目標和執行政策的衡量標准。
（四）國內反洗錢制度薄弱環節依然突出，反洗錢部門合作仍需深化
盡管近年來我國在反洗錢制度建設方面的進步有目共睹，但不能否認薄弱環節依然客觀存在。這些薄弱環節體現在兩方面，一方面是與有效防範和打擊洗錢犯罪的國內現實需求存在差距，另一方面是與反洗錢國際標准存在差距。我們的涉恐資產凍結法律制度就是一個例子。按照目前的法律制度和配套措施，金融機構、特定非金融機構立即凍結涉嫌恐怖融資實體和個人的資產，仍然存在操作上的困難，難以完全滿足有效執行聯合國安理會決議的要求。隨著反洗錢工作進入深水區，工作復雜性和交叉程度日益提高，簡單照搬國際標準的工作模式已經不能適應新形勢的需要。強化部門合作，深入實際調研，結合國內實際展開頂層制度設計，才是適應反洗錢新形勢的工作模式，才能解決中國的實際問題，因此，需要從戰略高度來調整和深化部門合作。
根據形勢的變化，當前我們反洗錢工作面臨著如下挑戰：
一是反洗錢工作的廣度和深度不斷拓展。FATF 新標准以及評估方法發布後，各項工作標准有較大幅度提升，稅收、擴散融資、金融集團等更多領域被納入反洗錢工作范疇，受益人身份識別、電匯、法人與法律安排的透明度、特定非金融行業等反洗錢要求不斷提高或細化。為保障中國金融業國際發展戰略，反洗錢跨境監管合作日顯必要，反洗錢工作將承擔更多的國家責任。
二是社會公眾對於反洗錢工作期待空前提高。由於日益顯現的洗錢犯罪行為對經濟社會和人民生活造成的危害，全社會和新聞媒體對反洗錢的關注度越來越高，社會公眾維護公平公正的呼聲強烈，反洗錢的廣義功能之一即是維護社會公平和正義，因而公眾對反洗錢工作成效的預期也越來越高，反洗錢工作將面臨更高要求。
三是反洗錢履職權力的責任約束日益強化。美國等西方國家掀起的反洗錢反恐融資監管風暴，使多家銀行遭受巨額罰款，匯豐銀行付出了高達19.15億美元的罰款，匯豐銀行等案件的披露，使反洗錢監管責任追究問題再度成為焦點。職權同時意味著責任，對此，反洗錢部門必須有清醒認識。對於監管者，傳統的以合規為主、以事後檢查為主要手段的監管方法面臨前所未有的調整壓力。
目前，國內反洗錢工作還存在一些問題有待解決。比如，反洗錢規章制度的部分內容滯後；金融機構反洗錢重視程度和主動性有待加強；對反洗錢管理資源配置不足；跨地區跨行業監管不到位；部門間信息共享渠道不暢；反洗錢數據及報表收集系統分散、有效性不足等。這些問題有些是制度設計和管理不到位，更多的是在新的發展形勢下，在思路轉軌過程中出現的發展中的問題。面對改革的復雜性和艱巨性，我們要增強緊迫感、責任感和使命感，認真總結經驗教訓，深入研究，破解現實難題，以實事求是的態度，以積硅步致千里的方式，有序推進風險為本的反洗錢工作目標的實現。

『柒』 fatf是什麼組織

FATF是指反洗錢金融行動特別工作組，反洗錢金融行動特別工作組是西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織之一。

其成員國遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議（簡稱 FATF 40+9項建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。截至2005年2月，該組織已擁有33個成員以及20多名觀察員。

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現代各國法律對洗錢的解釋不完全相同，金融機構反洗錢比較權威的機構巴塞爾銀行法規及監管實踐委員會，從金融交易角度對洗錢進行了描述：犯罪分子及其同夥利用金融系統將資金從一個賬戶向另一個賬戶作支付或轉移，以掩蓋款項的真實來源和受益所有權關系；

或者利用金融系統提供的資金保管服務存放款項，即常言之「洗錢」。洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種「犯罪屏障」，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。

從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往藉助於合法的金融網路清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則，破壞了市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。洗錢通常以隱藏資產來源為目的。

網路-反洗錢金融行動特別工作組

『捌』 中國反洗錢十年取得的工作成果包括哪些

隨著我國的經濟長期、持續、快速、平穩增長，本土的國內外的洗錢活動日益增多，而且呈現多元化、網路化的特點。因此，進一步加強反洗錢的宣傳在目前的經濟形勢下更現重要性。反洗錢宣傳的終極目標就是要「天下知」，人民群眾只有充分了解反洗錢工作，才能主動防禦、主動監控、主動舉報，更好的配合監管部門的工作。反洗錢宣傳工作雖說取得一定成效，但也同時存在宣傳廣度窄、形式單一等問題。對於反洗錢宣傳的工作，提出一下幾點建議;
一、 鞏固高風險行業，輻射全社會
金融行業作為資金流通的場所，成為洗錢活動的主要渠道。對於金融業的反洗錢宣傳一刻也不能放鬆，從一線業務到管理，宣傳工作自上而下，層層下達，必須保證金融從業人員的反洗錢意識，鞏固好重點監控行業。
反洗錢宣傳在金融機構開展的同時，往往忽略了其他行業、人群的宣傳工作。由於洗錢活動的多樣性，目前已顯現出金融行業以外的其他行業洗錢活動，所以反洗錢的宣傳工作同時也需向各行各業進行，把宣傳工作的范圍擴大到全行業，全層次人群。
二、 多形式的宣傳手段，深入民心
目前的反洗錢宣傳活動過於單一，拉橫幅、喊口號、設立咨詢崗等只能讓群眾知道「反洗錢」的存在，而不知道如何「反洗錢」。我們應該採取群眾喜聞樂見的方式，比如借鑒公益宣傳，在宣傳載體上利用明星效應、卡通人物、時尚海報等，全方位抓住各年齡層群眾眼球，首先要吸引他們關注。然後在宣傳內容上要通俗易懂、貼近生活，少用專業詞語，少用口號式標語，多以案例、圖形表達、故事等，讓人民在娛樂的同時接受到反洗錢的教育，只有這樣的宣傳效果才會傳播快，更能深入民心。
三、 全方位媒體推動
固有的折頁、橫幅、櫥窗、宣傳欄等宣傳方式往往處於被動狀態，在這些原有的宣傳方式下，我們應該多充分利用主流媒體和新媒體。在電視、廣播、報刊等主流媒體下進行宣傳，會更寬的擴大反洗錢的宣傳面，結合微博、微信、網路宣傳等新媒體，更能主動推送宣傳內容，形成全方位、多層次、廣覆蓋的宣傳格局。
加大反洗錢的宣傳力度，需要社會各職能部門、各行業機構、各層次人群積極參與，因此我們都有責任宣傳反洗錢工作，使反洗錢工作能深入持久的開展下去。

『玖』 國際反洗錢組織中的「FATF」和「艾格蒙聯盟」有什麼不同「艾格蒙聯盟」是怎麼由來的

一個是國家的 一個是聯盟的 組織做事不一樣