埃格蒙特集團的成果

1. 埃格蒙特集團的組織

埃格蒙特集團要求其成員必須嚴格符合其定義的FIU，並且必須經過一套FIU認證程序的審核才能加入。2006年，埃格蒙特集團有101 個活躍的金融情報機構成員。

2. 埃格蒙特集團的介紹

埃格蒙特來集團（Egmont Group），因會議地點源在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮而得名。是1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織。其自身定位為一個各國FIU的聯合體，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

3. 國際上反洗錢最早用於治理哪種犯罪(

金融詐騙犯罪。

美國是研究洗錢犯罪最早的國家。早在1970年就通過了《銀行保密法》來控制黑錢在金融機構中的流動。1986年又通過了《洗錢控製法》將洗錢活動界定為一種犯罪。美國對洗錢通常的界定是這樣的：洗錢就是隱藏收益的存在、收益的非法來源或收益的非法使用，使之合法化的過程國際反洗錢組織，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。
【拓展資料】
目前金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織於1989年由西方七國首腦會議發起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有36個成員、20多個觀察員。目前，中國已成為FATF的正式成員。
國際反洗錢組織主要有：
反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。
埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。
亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。
歐亞反洗錢與反恐融資小組（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism，EAG），中國與俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉而吉斯斯坦、白俄羅斯於2004年作為共同創始成員國成立了「歐亞反洗錢與反恐融資小組」。
南美洲反洗錢金融行動特別工作組（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）
中東和北非反洗錢金融行動特別工作組（Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF）

4. 國際反洗錢、反腐敗、反偷稅漏稅的組織名稱

摘要 您好，我正在幫您查詢相關的信息，馬上回復您。

5. 埃格蒙特集團的目的

該集團制定的《關於金融情報中心的說明》奠定了開展反洗錢國際信息交流與合作的行為准則，卓有成效地開拓了反洗錢國際信息交流渠道。

6. 中國不是以下哪個國際反洗錢成員

中國不是埃格蒙特集團反洗錢成員，但是中國加入了這三個反洗錢組織：金融行動特別工作組(FATF)，亞太反洗錢組織(APG)，歐亞反洗錢組織(EAG)的成員。

1、金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money

Laundering，FATF)，該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

2、亞太反洗錢組織(APG)

亞太反洗錢集團(Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG)，成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

3、歐亞反洗錢組織(EAG)

歐亞反洗錢與反恐融資小組(Eurasian Group on Combating Money Laundering and FinancingofTerrorism，EAG)，中國與俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉而吉斯斯坦、白俄羅斯於2004年作為共同創始成員國成立了「歐亞反洗錢與反恐融資小組」。

拓展資料：

埃格蒙特集團(Egmont Group)，成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

南美洲反洗錢金融行動特別工作組(South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF)。

中東和北非反洗錢金融行動特別工作組(Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF)。

7. 亞太反洗錢組織的職責

1、通過系統的洗錢類型分析，提高本地區對反洗錢和反恐怖融資類型的認識。

2、監督亞太地區執行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況。

3、向成員國提供技術支持。

4、評估成員國執行反洗錢標准情況。

(7)埃格蒙特集團的成果擴展閱讀

國際反洗錢組織，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

國際反洗錢組織主要有：

反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

參考資料來源

網路-反洗錢國際合作

網路-歐亞反洗錢與反恐融資小組

8. 駐在國反洗錢法律制度是什麼意思

洗錢，通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等。通俗的講就是將犯罪所得的「黑錢」、「臟錢」或「不幹凈」的非法收入等變成表面上「干凈」的錢。
20世紀初，美國芝加哥的一名黑手黨成員開了一家洗衣店，在每晚計算當天的洗衣收入時，他把那些通過賭博、走私、勒索獲得的非法收入混入洗衣收入中，再向稅務部門納稅，扣去應繳的稅款後，剩下的非法所得就成了他的合法收入。這就是「洗錢」一詞的由來。
最早受到關注的洗錢活動是在毒品犯罪所得方面，除販毒之外，走私、貪污、受賄、詐騙和黑社會犯罪中也普遍存在洗錢行為。洗錢的交易媒介包括現金、有價證券、不動產、黃金、寶石及藝術品等貴重資產。
洗錢危害巨大。洗錢作為一種黑色產業在最近幾年得到快速擴張，6月，聯合國副秘書長兼禁毒署執行主
任稱，全世界每年洗錢的數額高達一萬億至三萬億美元。國際貨幣基金組織估計，全球每年洗錢總額相當於全世界D的2-5。洗錢危害金融穩定，國際商業信貸銀行(BCC)、俄羅斯d銀行和ca銀行等由於參與洗錢而被迫關閉花旗銀行在日本的分支機構被關閉的主要原因是缺乏有效的洗錢控制措施，缺少嚴格的客戶身份識別，以至存在大量的風險交易。
我國修訂的《刑法》對洗錢罪進行了專門的刑事立法，《刑法修正案(三)》將恐怖活動犯罪列為洗錢罪的上游犯罪，6月《刑法修正案(六)》對洗錢罪的上游犯罪明確規定為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類犯罪，同時又修改和完善了《刑法》第312條窩贓罪的規定，對明知是上述七類犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窩贓、轉移或代為銷售，或者以其他方法隱瞞、掩飾的也要追究刑事責任，最高可以判處七年有期徒刑。
頒布的《反洗錢法》是預防洗錢活動的法律，對「反洗錢」進行了定義。《反洗錢法》第2條規定：本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。
為什麼要開展反洗錢發現洗錢線索應如何舉報
洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此我國依法採取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
《反洗錢法》的立法宗旨是維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪。開展反洗錢工作，能夠截斷犯罪活動的資金融通渠道，摧毀犯罪集團的經濟基礎，能夠有效遏制相關經濟金融犯罪，整頓和規范市場經濟秩序。同時，反洗錢是國際反腐敗的有效手段，是維護金融穩定的重要舉措。

9. 在反洗錢領域發揮作用的國際組織有

1、反洗錢金融行動特別工作組，西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織。

2、埃格蒙特集團，1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

3、歐亞反洗錢與反恐融資小組，2004 年12 月，歐亞反洗錢與反恐融資小組在莫斯科舉行了第一次全會，這次會議標志著該組織在開展反洗錢和反恐融資合作方面將進入實際運作階段。

(9)埃格蒙特集團的成果擴展閱讀

反洗錢金融行動特別工作組的工作集中於實現下列三個目標：

（1）向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。

（2）監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。

（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

10. 反洗錢是什麼意思

反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規定採取相關措施的行為。

《中華人民共和國反洗錢法》中規定：

第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。

第三條在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

(10)埃格蒙特集團的成果擴展閱讀

《中華人民共和國反洗錢法》中規定：

第十五條 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。

第十六條 金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。

金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。