1. 國際貿易中保函欺詐的情形有哪些
不好意思，幫不到你。國際貿易白學了。
2. 什麼是獨立保函怎樣算欺詐
「獨立保復函是為制保障債權的快捷實現而在商事實踐中逐步發展形成的一種新型金融擔保工具，指由金融機構單方出具的同意在受益人(債權人)請求付款並提交符合要求的單據時向其支付款項的書面承諾。」
《規定》第十二條明確，具有下列情形之一的，人民法院應當認定構成獨立保函欺詐：
(一)受益人與保函申請人或其他人串通，虛構基礎交易的；
(二)受益人提交的第三方單據系偽造或內容虛假的；
(三)法院判決或仲裁裁決認定基礎交易債務人沒有付款或賠償責任的；
(四)受益人確認基礎交易債務已得到完全履行或者確認獨立保函載明的付款到期事件並未發生的；
(五)受益人明知其沒有付款請求權仍濫用該權利的其他情形。
3. 請問專家，這項銀行保函申請是否存在欺詐
若鑫太洋投資要求出具50億噸保函，那麼為此存入的保證金在保函未失效未過期的情況下鑫太洋投資或由他指定的某方是不應動用的資金的。
動用了資金就意味著信用社的風險增加，若動用了100%，那保函需要兌付的時候所差金額信用社可有把握鑫太洋投資會補給差額？
這時理論上應該說信用社的風險性達到了100%還是50%？
沒有銀行會允許這種資金的動用的。
動用資金也好說，動用多少保函金額減少多少。
本人非專家，但本人認為此舉有欺詐嫌疑。
4. 誰能提供下關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）的完整內容
一、危害公共安全案
第一條 [資助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一)]資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，應予立案追訴。
本條規定的「資助」，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為。「實施恐怖活動的個人」，包括預謀實施、准備實施和實際實施恐怖活動的個人。
二、破壞社會主義市場經濟秩序案
第二條 [走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)]走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。
第三條 [虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)]申請公司登記使用虛假證明文件或者採取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)超過法定出資期限，實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數額在三十萬元以上並占其應繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數額在三百萬元以上並占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(二)超過法定出資期限，實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數額在一百萬元以上並占其應繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數額在一千萬元以上並占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(三)造成投資者或者其他債權人直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;
(四)雖未達到上述數額標准，但具有下列情形之一的:
1.兩年內因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的;
2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進行違法活動而注冊的。
(五)其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
第四條 [虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)]公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立後又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)超過法定出資期限，有限責任公司股東虛假出資數額在三十萬元以上並占其應繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司發起人、股東虛假出資數額在三百萬元以上並占其應繳出資數額百分之三十以上的;
(二)有限責任公司股東抽逃出資數額在三十萬元以上並占其實繳出資數額百分之六十以上的，股份有限公司發起人、股東抽逃出資數額在三百萬元以上並占其實繳出資數額百分之三十以上的;
(三)造成公司、股東、債權人的直接經濟損失累計數額在十萬元以上的;
5. 在建築工程項目建設過程中，承包商在簽約和履約階段通常面臨哪些工程風險
(1)合同條款風險。合同條款反映雙方當事人的責、權、利。我國有統一的合同示範文本，這將大大地減少這方面的風險。示範文本中主要條款本著平等、自願、公平、誠實信用，遵守法律和社會公德。而補充條款則應仔細斟酌，以防出現不平等條款、定義和用詞含混不清，在實施中發生不測或爭議。
(2)合同管理的風險。合同管理主要是利用合同條款保護自己的合法權益，擴大收益。這就要求承包商具有淵博的知識和嫻熟的技巧，要善於開展索賠，否則，不懂索賠，只能自己承擔損失。
(3)業主方履約能力的風險。業主不能按時支付工程款。這種情況產生的原因，一是工程業主資金不完全落實，招標時概(預)算留有缺口；二是業主方本身受到他人所欠債務的拖累而影響對承包商的支付能力；三是行政干預，某些「首長工程」或「獻禮工程」，指令承包，資金不落實或低於成本價承包。
(4)分包或轉包的風險。分包或轉包單位水平低，造成質量不合格，又無力承擔返修責任，而總包單位要對業主方負責，不得不為分包或轉包單位承擔返修責任。這種情況，主要是因選擇分包不當或非法轉包而又疏於監督管理造成的。
(5)工程管理的風險。做好工程管理是承包商獲得項目成功的一個關鍵的環節。應注意應用現代管理手段，不斷提高項目管理水平。
(6)物資管理的風險。工程物資包括施工用的原材料、構配件、機具、設備。在管理中尤其以材料管理給工程帶來的風險最大。
(7)成本管理的風險。施工項目成本管理是承包項目獲得理想的經濟效益的重要保證。成本管理包括成本預測、成本計劃、成本控制和成本核算，哪一個環節的疏忽都可能給整個成本管理帶來嚴重風險。
(8)不可抗力造成的風險。指暴雨、台風、嚴寒、洪水、泥石流、地震等人力不可抗拒的自然災害造成的損失。我國《合同法》規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部承包商投標決策階段的風險分或者全部免除責任。
6. 如何規避工程承包項目中的風險
風險防範措施：
第一、分包商應避免簽署替總包商向業主開立保函的合同。主承包商的作用類似國際工程承包項下類似的代理投標，實際承包商要盡量爭取與業主直接簽合同，其與投標代理的代理費另外結算；或以實際承包商和當地投標代理的組成的聯合體名義與業主簽合同。在簽訂分包協議的情況下，也應堅持分包商直接向總包商開保函。若總包商執意要求分包商按其分包比例向業主提供反擔保，則可反過來要求總包商向分包商出具付款保函。
第二、如果分包商迫不得已為總包商向業主開立了預付款和履約保函，在預付款保函中應規定：
1，預付款保函必須於收到業主支付的預付款後才生效，
2，保函金額遞減條款，保函金額隨著預付款歸還進度或時間遞減（以二者中較早者為准）；
3，失效條款，規定具體的失效時間或失效事件（以二者中較早者為准）。
履約保函的索賠文件中，應規定提交受益人的索賠聲明，並說明申請人的違約事實；同時也應規定保函金額遞減的條款。如分包商為總包商向業主開立的保函提供了反擔保，應在反擔保索賠條款的聲明中加具『』之類的限定，即要求擔保人至少聲明：①收到受益人索賠；②索賠符合保函條款。這樣，擔保人必須確定其收到的索賠至少在表面上真實有效，才可以據以向反擔保的擔保人提出索賠。擔保人書面索賠聲明的規范化，可以給反擔保人依據保函條款抗辯反擔保下索賠提供依據。
7. 保函管轄法院必須是銀行所在地么
如果以保函為依據單獨起訴銀行，屬於保證合同糾紛，應當到銀行所在地的法院起訴；
如果同時起訴債務人和擔保人，應當根據主合同確定管轄法院，即不一定在銀行所在地的法院起訴。
《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國擔保法〉若干問題的解釋》第一百二十九條主合同和擔保合同發生糾紛提起訴訟的，應當根據主合同確定案件管轄。擔保人承擔連帶責任的擔保合同發生糾紛，債權人向擔保人主張權利的，應當由擔保人住所地的法院管轄。
主合同和擔保合同選擇管轄的法院不一致的，應當根據主合同確定案件管轄。