銀行司法查詢凍結扣劃糾紛

❶ 司法扣劃怎麼處理

被司法凍結的銀行存款，如果需扣劃的，應該由法院法官持工作證、執行公務證、扣劃裁定書、協助執行通知書，直接到該賬戶的開戶行辦理存款扣劃手續。

開戶銀行必須按法院的要求辦理扣劃，如果拒不協助的，可由法院進行民事制裁。

《民事訴訟法》

第一百一十四條 有義務協助調查、執行的單位有下列行為之一的，人民法院除責令其履行協助義務外，並可以予以罰款：

(一)有關單位拒絕或者妨礙人民法院調查取證的；

(二)有關單位接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助查詢、扣押、凍結、劃撥、變價財產的；

(三)有關單位接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助扣留被執行人的收入、辦理有關財產權證照轉移手續、轉交有關票證、證照或者其他財產的；

(四)其他拒絕協助執行的。

人民法院對有前款規定的行為之一的單位，可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款；對仍不履行協助義務的，可以予以拘留；並可以向監察機關或者有關機關提出予以紀律處分的司法建議。

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司法扣劃的辦理流程：

一、辦理司法扣劃，在遵照基本規定：將扣劃的存款直接劃入有權機關指定賬戶，銀行不協助提現。兩個以上有權機關對同一單位或個人的同一筆存款扣劃，營業網點應協助最先送達的機關辦理扣劃手續，活期存款部分扣劃時不銷戶，定期存款部分扣劃和全額扣劃時均銷戶的前提下，經辦櫃員應審核如下資料：

1、證件和法律文件是否齊全，如有權機關執法人員的本人工作證或執行公務證，有權機關縣團體以上簽發的「協助扣劃存款通知書」、「扣劃裁定書」海關、稅務機關出具「稅款繳納扣劃通知書，核實生效法律文書或行政機關的有關決定書。

包括人民法院發生法律效力的判決書、裁定書、調解書、支付令、制裁決定的副本或行政機關的處罰決定書副本等。

2、扣劃金額是否確定。3、開戶銀行名稱、扣劃的客戶戶名與賬號(卡號)、大小寫金額是否相符。

二、審核無誤後，經會計同意，核實存款狀態，確認存款未被取走，在系統主菜單「存款業務—特殊交易—司法扣劃」交易界面，，錄入存款賬號，扣劃通知書編號等要素，三級以上櫃員授權，列印憑證，扣劃經辦人簽字。

三、扣劃主體經辦人填寫進賬單或電匯憑證，櫃員審核無誤後將該筆款匯到對方指定賬號。

參考資料來源：網路-金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定

❷ 有關部門來我（銀行）司法查詢，查詢結果讓我簽字我有什麼辦法可以拒絕簽字，以法律手段保護我的隱私。

按有關規定，鼓勵和保護公民的儲蓄存款，是我國長期以來一直推行的一項政策，也是保護公民合法財產權利的一個重要方面。
銀行並沒有私自查詢儲戶賬戶的權力，只有司法機關在訴訟過程中，依據法律要求銀行給予配合時，銀行才能具體查詢。《商業銀行法》第29條第2款規定：「對個人儲蓄存款，商業銀行有權拒絕任何單位或者個人查詢、凍結、扣劃，但法律另有規定的除外。」當然，這個條款的「另有規定」，主要就是考慮司法機關在訴訟過程中的需要。

❸ 銀行司法協助查詢可以查詢什麼

按照中國人民銀行的規定，協助查詢是金融機構依照有關法律或行政法規的規定以及有權機關查詢的要求，將單位或個人存款的金額、幣種以及其他存款信息告知有權機關的行為。

金融機構協助查詢、凍結和扣劃工作遵循原則：

1、依照法律、行政法律的規定給予協助的原則。

2、按照中國人民銀行的規定規范化協助的原則。

3、參照金融機構內部規章制度及時協助的原則。

4、不損害客戶合法權益的原則。

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注意事項：

1、建立健全相關規章制度，確立依法、正確、及時協助的意識。

2、確定專職部門或專職人員，熟練掌握相關法律規定、操作規程和協助技能。

3、堅持和完善登記備案制度，對協助的時間、地點、協助人員、協助原因、協助過程、協助結果，有權機關的名稱、執法人員姓名、證件號碼、據以協助的裁判法律文書名稱、案號、協助查詢、凍結、扣劃的時間和金額、當事人姓名(儲戶姓名)及相關批準的領導職務、姓名等逐一登記。

4、注意保守國家秘密和儲戶存款秘密，對單位存款，除國家法律、行政法規另有規定外，金融機構有權拒絕任何單位和個人查詢。對個人存款，除國家法律另有規定外，郵政儲蓄機構有權拒絕任何單位和個人查詢。

參考資料來源：網路-司法

參考資料來源：網路-金融機構協助查詢

參考資料來源：網路-銀行

❹ 銀行違反《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》怎麼辦

說說看怎麼違反唄

❺ 公安和法院的人去銀行查詢、凍結、扣劃存款需什麼證件

經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。

根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第九條，辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書。

《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第十條，辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。

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金融機構在協助凍結、扣劃單位或個人存款時，應當審查以下內容：

（一）「協助凍結、扣劃存款通知書」填寫的需被凍結或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額；

（二）協助凍結或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同；

（三）協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額應當是確定的。如發現缺少應附的法律文書，以及法律文書有關內容與「協助凍結、扣劃存款通知書」的內容不符，應說明原因，退回「協助凍結、扣劃存款通知書」或所附的法律文書。

有權機關對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構應當要求有權機關提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。

❻ 有權機關查詢凍結扣劃必須雙人執法

有權機關查詢凍結扣劃沒有要求必須雙人執法。根據《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第八條 辦理協助查詢業務時，經辦人員應當核實執法人員的工作證件，以及有權機關縣團級以上（含，下同）機構簽發的協助查詢存款通知書。

第九條 辦理協助凍結業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助凍結存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）人民法院出具的凍結存款裁定書、其他有權機關出具的凍結存款決定書。

第十條 辦理協助扣劃業務時，金融機構經辦人員應當核實以下證件和法律文書：

（一）有權機關執法人員的工作證件；

（二）有權機關縣團級以上機構簽發的協助扣劃存款通知書，法律、行政法規規定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字；

（三）有關生效法律文書或行政機關的有關決定書。

(6)銀行司法查詢凍結扣劃糾紛擴展閱讀：

《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》第十一條金融機構在協助凍結、扣劃單位或個人存款時，應當審查以下內容：

（一）「協助凍結、扣劃存款通知書」填寫的需被凍結或扣劃存款的單位或個人開戶金融機構名稱、戶名和賬號、大小寫金額；

（二）協助凍結或扣劃存款通知書上的義務人應與所依據的法律文書上的義務人相同；

（三）協助凍結或扣劃存款通知書上的凍結或扣劃金額應當是確定的。如發現缺少應附的法律文書，以及法律文書有關內容與「協助凍結、扣劃存款通知書」的內容不符，應說明原因，退回「協助凍結、扣劃存款通知書」或所附的法律文書。

有權機關對個人存款戶不能提供賬號的，金融機構應當要求有權機關提供該個人的居民身份證號碼或其它足以確定該個人存款賬戶的情況。

參考資料來源：

網路-《金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定》

❼ 簡述司法查詢、凍結、扣罰的注意事項

一、基本規定。1.有權查詢、凍結、扣劃客戶存款的執法機關予以區分，明確其權利范圍，在制度規定下進行配合。2.辦理查詢、凍結、扣劃業務應在存款人開戶的營業分支機構具體辦理。3.金融機構經辦人在辦理查詢、凍結、扣劃業務時應審核執法人員工作證件、縣團級以上（含）機構簽發的協助查詢通知書、協助凍結存款通知書、協助扣劃存款通知書、法院出具的裁定書、判決書等法律文書。4.在接到凍結、扣劃通知書後，不得再扣劃應當執行的款項用於收貸收息，不得向被查詢、凍結、扣劃單位通風報信幫助隱匿或轉移存款。5.金融機構在辦理完查詢、凍結、扣劃手續後，有權機關要求保密的金融機構應當保密，此外可以根據業務需要通知存款單位和個人。6.根據民事訴訟法最新司法解釋，凍結存款期限最長為1年、查扣動產期限最長為2年、查凍不動產和其他財產期限最長為3年，且到期後可按照原來的期限續期。7.在凍結期內，只有在原作出凍結決定的有權機關作出解凍通知的，金融機構才能對已被凍結的存款予以解凍。8.金融機構協助扣劃時，應將扣劃的存款直接劃入有權機關指定的賬戶，其要求提現的，不予辦理。9.兩個以上有權機關對同一單位的同一存款凍結、扣劃時，金融機構應當協助最先送達通知書的有權機關辦理手續。

二、辦理要求及注意事項。1.受理時先要審核查詢、凍結、扣劃通知書上被查詢、凍結、扣劃單位或個人的賬號、戶名、開戶銀行名稱是否正確。2.對於只提供單位戶名而未提供賬號的查詢業務，支行有義務向有權機關提供在本行開立賬戶的詳細情況，若有權機關要求查詢在銀行開戶情況，經辦行僅可將被查單位其他賬戶的開戶行告知，讓其到開戶行實地進行查詢，不得隨意提供在其他開戶行的賬戶金額。3.對於個人賬戶不能提供賬號只提供戶名進行查詢的，必須要求有權機關提供存款人合法身份證號碼，並與系統信息核對一致。4.保證金賬戶由於保證在先，根據相關法律條款，只能辦理查詢、凍結，不能辦理扣劃。5.金融機構在辦理查詢、凍結、扣劃手續時，應登記下列情況：有權機關名稱、執法人員姓名、證件號碼、被查詢、凍結、扣劃單位或個人名稱賬號、金額及賬戶信息、相關法律文書名稱及結果。必要時可留下執法人員手機號備查。6.查詢要在登記簿上登記詳細查詢結果，提供的資料；凍結要登記凍結金額（應凍金額與實際凍結金額）；扣劃要登記扣劃時間和金額。7．要求執法人員在查詢、凍結、扣劃登記簿上雙人簽字並留下相關工作證的復印件。

❽ 司法凍結後如何扣劃

被司法凍結的銀行存款，如果需扣劃的，應該由法院法官持工作證、執行公務證、扣劃裁定書、協助執行通知書，直接到該賬戶的開戶行辦理存款扣劃手續。
開戶銀行必須按法院的要求辦理扣劃，如果拒 不協助的，可由法院進行民事制裁。
《民事訴訟法》
第一百一十四條 有義務協助調查、執行的單位有下列行為之一的，人民法院除責令其履行協助義務外，並可以予以罰款：
(一)有關單位拒絕或者妨礙人民法院調查取證的；
(二)有關單位接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助查詢、扣押、凍結、劃撥、變價財產的；
(三)有關單位接到人民法院協助執行通知書後，拒不協助扣留被執行人的收入、辦理有關財產權證照轉移手續、轉交有關票證、證照或者其他財產的；
(四)其他拒絕協助執行的。
人民法院對有前款規定的行為之一的單位，可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款；對仍不履行協助義務的，可以予以拘留；並可以向監察機關或者有關機關提出予以紀律處分的司法建議。

❾ 最新銀行法規定：哪些部門有權查詢、凍結、扣劃銀行存款賬戶。

2003年的規定，應該沒有修改過


有權查詢、凍結、扣劃單位、個人存款的執法機關一覽表
單位名稱 查詢 凍結 扣劃
（執行對象） 單位 個人 單位 個人 單位 個人
人民法院 有權 有權 有權 有權 有權 有權
稅務機關 有權 有權 有權 有權 有權 有權
海關 有權 有權 有權 有權 有權 有權
人民檢察院 有權 有權 有權 有權 無權 無權
公安機關 有權 有權 有權 有權 無權 無權
國家安全機關 有權 有權 有權 有權 無權 無權
軍隊保衛部門 有權 有權 有權 有權 無權 無權
監獄 有權 有權 有權 有權 無權 無權
走私犯罪偵查機關 有權 有權 有權 有權 無權 無權
監察機關
（包括軍隊監察機關） 有權 有權 無權 無權 無權 無權
審計機關 有權 無權 無權 無權 無權 無權
工商行政管理機關 有權 無權 暫停結算 暫停結算 無權 無權
證券監管管理機關 有權 無權 無權 無權 無權 無權

排版真累！