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非法集資偵查期限

發布時間:2022-05-06 14:05:39

① 非法集資一般幾年結案

法律分析:非法集資案件是一個公訴案件,刑事案件從立案到批捕最長有37天,批捕後的偵查期限最長有7個月。檢察院審查起訴期間一個月,還不包括退回補充偵查期間。法院受理案件後,在一個月內審結,不包括鑒定期間。就你所說,一審已審結,但同案犯在上訴期間要求重新鑒定,重新鑒定期間是不計入二審法院辦案期間的,而鑒定期間應是多少,法律沒有明確規定。也就是說:如果沒有上訴、抗訴,一般是一個月至一個半月,最長是二個半月。如果有二審,一般是二至三個月,最長五個月。如果有法院認為證據不足退回檢察院的情況,時間還會延長。綜上所述,一個非法集資案件,如果不復雜,案情簡單,一般會在五至六個月審理結束,如果復雜,又多次退回,那審限最長會在二年左右。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

② 非法集資取證的時間一般為幾個工作日

非法集資調查取證工作一般應有兩個月的時間內完成,案情復雜、期限屆滿不能終結的案件可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。仍不能偵查終結的,經省級檢察機關批准可以延長二個月。
【法律依據】
《刑事訴訟法》第一百五十六條對犯罪嫌疑人逮捕後的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件,可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。第一百五十七條因為特殊原因,在較長時間內不宜交付審判的特別重大復雜的案件,由最高人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批准延期審理。第一百五十八條下列案件在本法第一百五十六條規定的期限屆滿不能偵查終結的,經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定,可以延長二個月:(一)交通十分不便的邊遠地區的重大復雜案件;(二)重大的犯罪集團案件;(三)流竄作案的重大復雜案件;(四)犯罪涉及面廣,取證困難的重大復雜案件。

③ 非法集資一般幾年能結案

非法集資幾年能結案需要根據具體情況判斷。
非法集資案件是一個公訴案件,刑事案件從立案到批捕最長有37天,批捕後的偵查期限最長有7個月。檢察院審查起訴期間一個月,還不包括退回補充偵查期間。法院受理案件後,在一個月內審結,不包括鑒定期間。一審已審結,但同案犯在上訴期間要求重新鑒定,重新鑒定期間是不計入二審法院辦案期間的,而鑒定期間應是多少,法律沒有明確規定。
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。
法律依據
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百五十六條 對犯罪嫌疑人逮捕後的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復雜、期限屆滿不能終結的案件,可以經上一級人民檢察院批准延長一個月。第一百五十九條 對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,依照本法第一百五十八條規定延長期限屆滿,仍不能偵查終結的,經省、自治區、直轄市人民檢察院批准或者決定,可以再延長二個月。
《中華人民共和國刑法》
第一百六十條 【欺詐發行股票、債券罪】控股股東、實際控制人組織、指使實施前款行為的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金;數額特別巨大、後果特別嚴重或者有其他特別嚴重情節的,處五年以上有期徒刑,並處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金。
單位犯前兩款罪的,對單位判處非法募集資金金額百分之二十以上一倍以下罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照第一款的規定處罰

④ 非法集資立案偵查下來需要多久

詐騙非法集資到立案一般要72小時,犯罪事實清楚的可以立即立案。刑事案件立案審查期限原則上不超過3日,涉嫌犯罪線索需要查證的立案審查期限不超過7日,重大疑難復雜案件經縣級以上公安機關負責人批准,立案審查期限可以延長至30日。
【法律依據】
《刑事訴訟法》第一百零九條公安機關或者人民檢察院發現犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應當按照管轄范圍,立案偵查。第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,應當立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任的時候,不予立案,並且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請復議。

⑤ 非法集資罪認定有時間限制嗎

法律分析:非法集資報案是有期限的,同公安機關報案的時候,應該依據刑法中追訴時效的規定期限內進行報案。刑法是以刑罰為標准來確定追訴時效期限的,只要犯罪嫌疑人超出追訴時效沒有被公安機關立案偵查的,那麼刑法就不再追訴其刑事責任,也就是說不進行處罰。 法律依據:《中華人民共和國刑法》第八十七條 犯罪經過下列期限不再追訴:

(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經過五年;

(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經過十年;

(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經過十五年;

(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經過二十年。如果二十年以後認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核准。

⑥ 非法集資報案有期限嗎

法律分析:非法集資報案是有期限的,同公安機關報案的時候,應該依據刑法中追訴時效的規定期限內進行報案。犯罪經過下列期限不再追訴:(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經過五年;(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經過十年;(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經過十五年;(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經過二十年。如果二十年以後認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核准。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第八十七條 犯罪經過下列期限不再追訴:(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經過五年;(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經過十年;(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經過十五年;(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的,經過二十年。如果二十年以後認為必須追訴的,須報請最高人民檢察院核准。

第八十八條 在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以後,逃避偵查或者審判的,不受追訴期限的限制。被害人在追訴期限內提出控告,人民法院、人民檢察院、公安機關應當立案而不予立案的,不受追訴期限的限制。

第一百九十二條 以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

⑦ 非法集資案子4年了還不結案

法律分析:非法集資案件是一個公訴案件,刑事案件從立案到批捕最長有37天,批捕後的偵查期限最長有7個月。檢察院審查起訴期間一個月,還不包括退回補充偵查期間。法院受理案件後,在一個月內審結,不包括鑒定期間。非法集資案件多久可以結案是沒有法律規定的,也沒有失效的說法。一般依據案件的復雜程度,案件證據的收集難度,犯罪嫌疑人是否上訴等情形而定。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條?以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

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