工商局如何界定欺詐

1. 對欺詐消費者行為應由工商機關如何處罰

欺詐消費者行為處罰辦法
1996年3月15日，國家工商行政管理局
第一條 為制止經營者提供商品或者服務中的欺詐消費者行為，保護消費者的合法權益，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》的有關規定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱欺詐消費者行為，是指經營者在提供商品（以下所稱商品包括服務）或者服務中，採取虛假或者其他不正當手段欺騙、誤導消費者，使消費者的合法權益受到損害的行為。
第三條 經營者在向消費者提供商品中，有下列情形之一的，屬於欺詐消費者行為：
（一）銷售摻雜、摻假，以假充真，以次充好的商品的；
（二）採取虛假或者其他不正當手段使銷售的商品份量不足的；
（三）銷售「處理品」、「殘次品」、「等外品」等商品而謊稱是正品的；
(四）以虛假的「清倉價」、「甩賣價」、「最低價」、「優惠價」或者其他欺騙性價格表示銷售商品的；
（五）以虛假的商品說明、商品標准、實物樣品等方式銷售商品的；
（六）不以自己的真實名稱和標記銷售商品的；
（七）採取僱傭他人等方式進行欺騙性的銷售誘導的；
（八）作虛假的現場演示和說明的；
（九）利用廣播、電視、電影、報刊等大眾傳播媒介對商品作虛假宣傳的；
（十）騙取消費者預付款的；
（十一）利用郵購銷售騙取價款而不提供或者不按照約定條件提供商品的；
（十二）以虛假的「有獎銷售」、「還本銷售」等方式銷售商品的；
（十三）以其他虛假或者不正當手段欺詐消費者的行為。
第四條 經營者在向消費者提供商品中，有下列情形之一，且不能證明自己確非欺騙、誤導消費者而實施此種行為的，應當承擔欺詐消費者行為的法律責任：
（一）銷售失效、變質商品的；
（二）銷售侵犯他人注冊商標權的商品的；
（三）銷售偽造產地、偽造或者冒用他人的企業名稱或者姓名的商品的；
（四）銷售偽造或者冒用他人商品特有的名稱、包裝、裝潢的商品的；
（五）銷售偽造或者冒用認證標志、名優標志等質量標志的商品的。
第五條 對本辦法第三條、第四條所列欺詐消費者行為，法律、行政法規對處罰機關和處罰方式有規定的，從其規定；法律、行政法規未作規定的，由工商行政管理機關依照《中華人民共和國消費者權益保護法》第五十條的規定處罰。
第六條 經營者提供商品或者服務有欺詐行為的，應當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的一倍。
第七條 工商行政管理機關查處欺詐消費者行為的程序，適用《工商行政管理機關受理消費者申訴暫行辦法》。
第八條 本辦法自1996年3月15日起施行。

2. 合同欺詐工商局怎麼管

根據《合同違法來行為監督處理辦源法》(國家工商行政管理總局令第51號)。

第四條各級工商行政管理機關在職權范圍內，依照有關法律法規及本辦法的規定，負責監督處理合同違法行為。

第五條各級工商行政管理機關依法監督處理合同違法行為，實行查處與引導相結合，處罰與教育相結合，推行行政指導，督促、引導當事人依法訂立、履行合同，維護國家利益、社會公共利益。

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第十二條當事人違反本辦法第六條、第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條規定，法律法規已有規定的，從其規定;法律法規沒有規定的，工商行政管理機關視其情節輕重，分別給予警告，處以違法所得額三倍以下，但最高不超過三萬元的罰款，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。

第十三條當事人合同違法行為輕微並及時糾正，沒有造成危害後果的，應當依法不予行政處罰;主動消除或者減輕危害後果的，應當依法從輕或者減輕行政處罰;經督促、引導，能夠主動改正或者及時終止合同違法行為的，可以依法從輕行政處罰。

3. 如何界定詐騙罪

1、詐騙的定義：以非法佔有他人財物為主觀目的，使用虛構事實的方式騙取受害人信任，詐騙受害人財物。詐騙屬於違法或犯罪行為。詐騙公私財物數額達到3000至1萬以上，構成詐騙罪。
最高法、最高檢對於詐騙罪追究刑事責任數額的認定標准僅規定了3000至1萬以上的原則，各個省、自治區、直轄市司法機關可以有權根據本地區經濟發展情形，在原則內制定具體的數額認定標准。
2、詐騙公私財物數額較大的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金或單處罰金。詐騙公私財物數額巨大或有其他嚴重情節的，處3年以上10年以下有期徒刑，並處罰金。詐騙公私財物數額特別巨大或有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，並處罰金或沒收財產。
3、詐騙公私財物未達到追究刑事責任標準的，依法應處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款。情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。
4、詐騙公私財物，無論構成違法行為還是犯罪行為，被司法機關認定後，均應向受害人承擔退贓或退賠的責任。
司法依據《中華人民共和國刑法》64條、266條
司法依據《中華人民共和國治安管理處罰法》11條、49條
司法依據《最高法、最高檢關於辦理詐騙刑事案件適用法律若干問題的解釋》1條、2條

4. 消費欺詐如何認定

首先，欺詐方主觀上具有欺詐的故意。

欺詐的故意，是指欺詐一方明知自己告知對方的情況是虛假的且會使被欺詐人陷入錯誤認識，而希望或放任這種結果的發生，欺詐人主觀上有欺詐的惡意。多數情況下，欺詐人主觀上的欺詐故意十分明顯，也易於認定，但在少數情況下就很難認定。

其次，欺詐方實施了欺詐行為。

欺詐行為在現實生活中大都表現為故意告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況誘使對方當事人作出錯誤意思表示。據此，經營者負有向消費者如實陳述有關商品真實信息的義務，這種義務是法定義務，經營者必須履行，違反此義務，將構成欺詐。

最後，被欺詐一方因欺詐而陷入錯誤，並因錯誤而作出了意思表示。

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具體表現形式有：

1、銷售摻雜、摻假，以假亂真，以次充好的商品的；

2、採取虛假或者不正當手段使銷售的商品分量不足的；

3、銷售「處理品」、「殘次品」、「等外品」等商品謊稱是正品的；

4、以虛假的「清倉價」、「甩賣價」、「最低價」、「優惠價」或者其他欺騙性價格表示銷售商品的；

5、以虛假的商品說明、商品標准、實物樣品等方式銷售商品的；

6、不以自己的真實姓名和標記銷售商品的；

7、採取僱傭他人等方式進行欺騙性的銷售誘導的；

8、作虛假的現場演示和說明的；

9、利用廣播、電視、電影、報刊等大眾傳播媒體對商品作虛假宣傳的；

10、騙取消費者預付款的；

11、利用郵購銷售騙取價款而不提供或者不按照預約條件提供商品的；

12、以虛假的「有獎銷售」、「還本銷售」等方式銷售商品的；

13、以其他虛假或者不正當手段欺詐消費者的行為。

5. 怎麼認定合同欺詐

新的統一合同法中，並沒有合同欺詐概念的規定或闡釋，但是，一般認為，合同刑事詐騙與合同民事欺詐的最根本的區別是：合同刑事詐騙屬刑法調整范疇，而合同民事欺詐屬民法調整范疇。 由於二者在特徵上有許多相似之處，在實踐中又交織在一起，極易將二者相混淆，近年來，利用合同實施詐騙在各類詐騙犯罪中十分突出，這類違法犯罪增長幅度之快、數量之多、花樣之繁、危害之大，都是前所未有的。由於合同詐騙罪披著合法的外衣，表現出極大的欺騙性、貪婪性和危害性，因此將二者加以區分界定，具有重要的實際意義，本文擬對合同詐騙罪的非法佔有目的之認定作一探討，以期對防範此類犯罪能有所裨益。 我國刑法第２２４條規定：合同詐騙罪是指以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，採取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人財物數額較大的行為。由此可見，合同詐騙罪的主觀方面必須具有非法佔有目的，這是正確區分罪與非罪的界限，而非法佔有目的的理解與認定是合同詐騙罪的理論研究與司法認定的難點。筆者認為，在司法實踐中應考慮以下諸方面的因素：１ 行為人在合同簽訂前，有無虛構事實、隱瞞真相，以騙取對方信任的行為。如邀請對方來實地參觀、考察，或者先與對方履行小額合同，支付小額定金，製造本身履約能力強、經濟實力雄厚等假象。此類行為具有很強的欺詐性，它能博得對方信任，使對方陷入錯誤認識，「自願」與其簽訂行為人所要的合同，為其利用合同詐騙打下「信用」基礎。因此，可根據行為人在簽訂合同前的欺詐手段與行為，結合行為人簽訂合同後的其它欺詐行為認定其主觀上具有非法佔有的目的。２ 行為人有無履行合同的實際能力。履行合同的能力一般指行為人簽訂、履行合同時的資金、貨源等履行合同的基本條件。履行合同的實際能力包括現實性和現實可能性兩種情況，只要行為人具有現實可能性，就應視為「有實際履行能力」，不能要求過於苛刻，否則不利於市場交易。判斷行為人是否具有「實際履行能力」，應考慮行為人的資信程度、資金來源、貨物來源等因素。沒有實際履行能力，通常是指行為人在簽訂合同時，沒有足夠的資金、充足的貨源，或者沒有可靠的資金、貨物來源或者沒有足以抵付債務的固定資產及其他可靠的擔保。如果行為人根本沒有履行合同的實際能力或故意誇大自己履行合同的能力，騙取對方當事人的信任與自己簽訂合同，且不積極創造條件履行合同以避免對方當事人的損失的，可認定行為人具有非法佔有目的。 但需注意的是並非行為人沒有履行合同的實際能力就當然推出其有非法佔有的詐騙故意，因為履行合同能力的有無和大小，是受主、客觀各種因素制約的，是處於一種可變狀態。如以下行為應認定為合同民事欺詐而不能推定行為人具有非法佔有目的：合同簽訂時沒有履行合同的能力，但經事後努力具備了履行合同能力並有積極履約行為，無論合同最終是否履行完畢的；行為人有部分履行能力或擔保，雖經努力，但由於某些客觀原因造成不能完全履行合同的。３ 行為人在簽訂和履行合同過程中有無詐騙行為。如果沒有欺詐行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。行為人有欺詐行為是否就一定構成合同詐騙罪呢？那不一定。如果行為人只是誇大、虛構了部分事實，但並未嚴重影響合同的履行；或者合同未能完全履行，但行為人願意承擔違約責任的，這均足以說明行為人無非法佔有他人財物的目的，故不能以犯罪論處。４ 行為人簽訂合同後有無履行合同的實際行為。行為人是否有實際的履約能力或擔保，是判斷是否構成合同詐騙罪的前提之一，但僅此尚不能足以證實行為人在主觀上是否具有非法佔有的目的。行為人有履約能力，並不排除其主觀上不存在詐騙的目的，因此，還需進一步查實其是否實際履行了合同規定的義務。履約行為的有無，最能客觀地反映行為人履行合同規定的民事義務的誠意，也是認定行為人是否存在「非法佔有」目的的重要依據。一般說來，凡是有履行合同誠意的，在簽訂合同以後，總會積極創造條件去履行合同，即使因為種種原因不能履行合同，也會承擔違約責任。而主觀上具有非法佔有他人財物目的的行為人，則根本不會去履行合同。即使有某些履行合同的行為，也是象徵性的或是虛假的，一旦財物到手，即逃之夭夭，或大肆揮霍，根本無力償還。對於此種情形不論其有無履行合同的實際能力，均應以合同詐騙罪論處。５ 行為人對取得財物的處置情況。一般而言，行為人如未依約處置取得的對方當事人的財物，但卻是用於合法經營活動，並在合同有效期限內將財物返還的，應屬違約或合同欺詐。但行為人如將取得的財物藏匿、低價變賣、從事非法活動、大肆揮霍甚至攜款逃匿及行為人雖將取得的財物用於合法經營活動，但卻不履行合同義務的，則應推定行為人具有非法佔有目的。６ 行為人違約後的態度。這也是區分行為人是否存在非法佔有目的的重要標志。無合同詐騙故意具有履行合同誠意的人，在發現違約或經對方提出自己違約時，不會逃避承擔違約責任，且在自己違約確認無疑後，會有承擔責任的行為表現。

6. 欺詐和欺騙有什麼區別法律怎麼認定

這兩個詞嚴格意義上來說沒有區別，說法不同而已。硬要是區分的話，在程度上有所差別。我們更多的是用「欺詐合同」，而不是用「欺騙合同」。

民法中「欺詐」包括虛構事實，隱瞞真實情況。意味著即使沒有欺騙行為，但當事人有義務告知他人真實情況而故意不告知，使對方錯誤理解，從而做出錯誤決定，依舊可以認定為欺詐。

而欺騙更趨向於主動虛構事實，使對方陷於錯誤認識。

7. 怎麼界定民事欺詐和合同糾紛

《合同法》第52條規定：有下列情形之一的，合同無效：
(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；
(二)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；
(三)以合法形式掩蓋非法目的；
(四)損害社會公共利益；
(五)違反法律、行政法規的強制性規定。
《合同法》第54條規定：下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：
(一)因重大誤解訂立的；
(二)在訂立合同時顯失公平的。
一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。
當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷。
根據以上規定，因欺詐損害國家利益的，合同無效，其他因欺詐訂立的合同則為可變更或者可撤銷合同；所以民事欺詐也是產生合同糾紛的原因之一。

8. 欺詐消費者工商部門分幾種處罰

工商部門對欺詐消費者的經營者可以採取責令改正、警告、沒收違法所得、罰款、責令停業整頓、吊銷營業執照的處罰

根據《中華人民共和國消費者權益保護法》

第五十六條：經營者有下列情形之一，除承擔相應的民事責任外，其他有關法律、法規對處罰機關和處罰方式有規定的，依照法律、法規的規定執行；法律、法規未作規定的，由工商行政管理部門或者其他有關行政部門責令改正，

可以根據情節單處或者並處警告、沒收違法所得、處以違法所得一倍以上十倍以下的罰款，沒有違法所得的，處以五十萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓、吊銷營業執照：

（一）提供的商品或者服務不符合保障人身、財產安全要求的；

（二）在商品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格商品冒充合格商品的；

（三）生產國家明令淘汰的商品或者銷售失效、變質的商品的；

（四）偽造商品的產地，偽造或者冒用他人的廠名、廠址，篡改生產日期，偽造或者冒用認證標志等質量標志的；

（五）銷售的商品應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫或者偽造檢驗、檢疫結果的；

（六）對商品或者服務作虛假或者引人誤解的宣傳的；

（七）拒絕或者拖延有關行政部門責令對缺陷商品或者服務採取停止銷售、警示、召回、無害化處理、銷毀、停止生產或者服務等措施的；

（八）對消費者提出的修理、重作、更換、退貨、補足商品數量、退還貨款和服務費用或者賠償損失的要求，故意拖延或者無理拒絕的；

（九）侵害消費者人格尊嚴、侵犯消費者人身自由或者侵害消費者個人信息依法得到保護的權利的；

（十）法律、法規規定的對損害消費者權益應當予以處罰的其他情形。

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根據《中華人民共和國消費者權益保護法》

第四十八條：經營者提供商品或者服務有下列情形之一的，除本法另有規定外，應當依照其他有關法律、法規的規定，承擔民事責任：

（一）商品或者服務存在缺陷的；

（二）不具備商品應當具備的使用性能而出售時未作說明的；

（三）不符合在商品或者其包裝上註明採用的商品標準的；

（四）不符合商品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況的；

（五）生產國家明令淘汰的商品或者銷售失效、變質的商品的；

（六）銷售的商品數量不足的；

（七）服務的內容和費用違反約定的；

（八）對消費者提出的修理、重作、更換、退貨、補足商品數量、退還貨款和服務費用或者賠償損失的要求，故意拖延或者無理拒絕的；

（九）法律、法規規定的其他損害消費者權益的情形。

9. 欺詐行為應該如何認定

最高人民法院 關於貫徹執行＜ 中華人民共和國民法通則 ）若干問題的意見第68條，一方當事人故意告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方當事人作出錯誤意思表示的，可以認定為欺詐行為。 構成欺詐行為一般必須具備以下4個要件： （I）欺詐人有欺詐的故意。欺詐的故意，是指明知自己 的陳述是虛偽的，並會導致對方陷入錯誤認識，而希望或放縱這種結果的發生。欺詐的故意包括兩方面：一是陳述虛偽事實的故意；二是誘使他人陷入錯誤認識的故意。 實際生活中，陳述錯誤事實並不少見，根據行為人的動機可以分為兩類：第一類是行為人故意陳述錯誤事實，此時就構成欺詐的主觀要件；第二類是行為人由於客觀條件的限制，認為陳述的錯誤事實是真實的，即他主觀上並沒有陳述錯誤事實的故意，此時不構成欺詐的主觀要件。但是如何區分行為人是否具有陳述錯誤事實的故意，卻非易事。這主要從行為人的行為動機、知識經驗以及其所處的客觀環境去認定。 （2）欺詐人實施了欺詐行為。欺詐行為，是指欺詐人故意陳述錯誤事實或故意隱瞞真實情況使他人陷入錯誤認識的行為。故意陳述錯誤事實和故意隱瞞真實情況是構成欺詐行為的兩個方面。故意陳述錯誤事實的行為，例如將假冒偽劣商品說成質優價廉。故意隱瞞真實情況的行為，是指行為人有義務向他方告知真實情況面故意不告知。沉默是否構成欺詐呢？大部分國家的法律規定，當行為人有義務說明真實情況而不說明、保持沉默即構成欺詐。我國法律對沉默是否構成欺詐的規定與上述規定相似，例如（產品質量法）第28條規定：銷售者在出售某種不具備產品應當具備的使用性能的產品，應當事先向消費者或用戶作出說明，否則銷售者應當承擔民事責任 。該規定表明在負有說明義務時保持沉默即構成欺詐。另外依據 誠實信用原則 負有說明義務的，也不能保持沉默。 （3）被欺詐人因欺詐而陷入錯誤。所謂錯誤，是指對合同內容及其他重要情況的認識缺陷。構成欺詐，一般必須是被欺詐人的錯誤認識與欺詐人的欺詐行為之間具有因果關系 。易言之，如果被欺詐人訂立合同，那麼必須是欺詐人提供的虛假情況與合同內容有密切關系，並且被欺詐人因欺詐人提供的虛假情況對合同內容發生了錯誤認識。 （4）被欺詐人因錯誤而為意思表示。如果被欺詐人的意思表示並不是因欺詐行為而作出的，也不構成欺詐。這表明被欺詐人的意思表示與欺詐行為之間具有因果聯系。