工商局董事會決議範本

『壹』 求成立新的有限公司的《公司章程》、《股東會決議》、《董事會決議》、《監事會決議》範本。

你先去工商局核名，核名成功後有一個回單，上面有：名稱預核准：: ()名稱預核[]第號
你登錄你們地區的工商網，點網上辦事—網上開業登記—選擇你們公司的類型，填入名稱預核准，登錄。
裡面有要你需要的一切資料模板，你下載下來，填好列印下來，去會計師事務所做好驗資報告，去工商局登記吧。
祝你順利！

『貳』 公司變更董事和監事，請問是做股東會決議還是董事會決議

一般進行董事會決議即可，事後需要報告給各個股東。

董事會決議是董事會就公司有關問題進行表決而形成並代表董事會意見的文件。原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最後決定權的事項所作的決議，自然也應當屬於公司的意思表示。

根據公司法第三十八條 股東會行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

只有在不是由職工擔任董事、監事的時候，才需要召開股東會議。

(2)工商局董事會決議範本擴展閱讀

董事（Member of the Board, Director），是指由公司股東（大）會或職工民主選舉產生的具有實際權力和權威的管理公司事務的人員，是公司內部治理的主要力量，對內管理公司事務，對外代表公司進行經濟活動。

監事(supervisor )，是公司中常設的監察機關的成員，又稱「監察人」，負責監察公司的財務情況，公司高級管理人員的職務執行情況，以及其他由公司章程規定的監察職責。

他們的仍免等都需要經過董事會與股東會。

『叄』 工商部門辦股權變更，需要董事會決議，董事決議簽字可以用藍筆嗎

是的 一定要用黑色的 最好是碳素筆或中性筆 因為我也發生過這樣的情況 用藍黑墨水寫的被退回來了

『肆』 增加新董事成員，工商變更時需要董事會決議，還是股東會決議呢

董事會人員變更了，法律上沒有硬性規定必須去工商局進行變更登記，如果專到工屬商部門進行變更登記應依據股東會和新董事會的決議。但如果是董事長（法定代表人）和股東變更了，法律上（公司法）規定必須到工商局進行變更登記。因為董事會是股東會議選出的，董事長是由董事會選出來的，股東會是公司（企業）的最高決策機構，工商局依法需要這方面的資料備案存檔。

『伍』 董事會決議或公司章程(註明本次增資的出資人,出資金額及到賬期限)的範本

去到工商局要就可以。別人提供的未必適合。

『陸』 經營范圍變更，需要董事會決議

你先要去商務局就是原來的外經貿部去修改批准證書.需要提交如下材料:
1.申請書(自己寫把變更項目寫清楚了就可以)
2.章程修正案
3.董事會決議

然後去工商局拿著上述材料,帶著修改後的批准證書和公章就可以了.

『柒』 公司名稱變更董事會決議

****有限公司
第一屆董事會第一次會議
決議

****有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第一次會議於2010年 月 日在 召開。本次會議應到董事*人，實到董事*人。公司監事列席了會議。

會議由 主持，與會董事對變更公司名稱議案進行了審議，並以舉手錶決方式通過，形成如下決議：
依照公司經營發展需要，根據《公司章程》的規定，公司董事會審議了《 議案》，就擬將公司名稱由 變更為 獲得事項給予表決，並一致獲得通過。
表決結果：7票同意，0票期權，0票反對。
特此決議。

****有限公司董事會
日期

『捌』 誰有第一次股東會決議和董事會決議的範文，第一次股東會及董事會要達成的決議有哪些

太原天龍集團股份有限公司五屆董事會臨時會議決議公告暨召開2010年第一次臨時股東大會的通知
2010-11-10 03:18:06來源: 證券時報(深圳)跟貼 0 條 手機看新聞 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、發行對象： 珠海市鑫安投資有限公司

青島百華盛投資有限公司

王衛青、鮑國熙、方海平

2、認購方式：現金

一、有關董事會決議情況

太原天龍集團股份有限公司第五屆董事會臨時會議於2010年11月8日上午9：00在公司十七樓會議室召開，會議應到董事8人，實到董事8人（部分議案涉及的事項為關聯交易，關聯董事迴避表決），公司監事會成員、高級管理人員、太原市政府有關領導及相關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由代理董事長劉會來先生主持。

經董事會認真討論，審議並通過了以下議案：

（一）審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規、規范性文件的有關規定，公司對照上市公司非公開發行股票的相關資格、條件的要求，經認真逐項自查，認為公司符合現行法律法規規定的向特定對象非公開發行股票的各項條件。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（二）審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》

逐項審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》。由於該方案涉及本公司與控股股東的子公司珠海市鑫安投資有限公司的關聯交易，根據《公司章程》等相關規定，關聯董事劉會來先生迴避該項議案的表決，具體如下：

1、本次發行股票的種類和面值。

本次非公開發行的股票為人民幣普通股（A 股），面值為人民幣1．00 元／股。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

2、發行價格

本次非公開發行股票發行價格不低於本次董事會決議公告日（即「定價基準日」）前二十個交易日公司股票均價的90％，即6．799元／股。董事會確定發行價格為6．80元／股。公司的股票在定價基準日至發行日期間除權、除息的，本次非公開發行的發行價格做相應調整。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

3、發行數量和募集資金金額

本次非公開發行股票的數量為55，147，057股，募集資金總額為37，500．00萬元。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

4、發行對象及認購方式

本次非公開發行對象為自然人王衛青、自然人鮑國熙、自然人方海平、珠海市鑫安投資有限公司 、青島百華盛投資有限公司。

本次非公開發行的股份由認購對象以現金方式認購。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

5、本次發行股票的限售期

本次非公開發行完成後，經董事會認可的發行對象認購的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

6、發行方式及發行時間

本次發行採用向特定對象非公開發行的方式，在中國證監會核准之日起的6個月內擇機發行。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

7、上市地點

限售期滿後，本次非公開發行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

8、募集資金用途

本次募集資金用途為償還公司負債約為25，200．00萬元；投資建設TFT－LCD（LED）光學薄膜項目，投資額為10，000．00萬元；剩餘部分扣除發行費用後約1，000．00萬元用於補充流動資金。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

9、本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排

在本次非公開發行股票完成後，為兼顧新老股東的利益，由公司新老股東共享公司發行前的滾存未分配利潤。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

10、本次非公開發行股票決議有效期限

本次非公開發行股票的決議有效期為自公司股東大會審議通過本議案之日起十二個月。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

本次發行方案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，並經中國證監會核准後方可實施。

（三）審議通過了公司《非公開發行股票預案》

由於本預案涉及關聯交易，關聯董事劉會來先生迴避表決。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

本預案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議，並提交中國證監會核准。

（四）審議通過了《關於批准公司與各特定對象簽訂附條件生效的股份認購合同的議案》

1、審議公司與珠海市鑫安投資有限公司簽訂的《非公開發行股票認購合同》，關聯董事劉會來先生迴避表決。

表決結果：同意：7票，不同意：0票，棄權：0票。

2、審議公司與其他各特定對象簽訂的《非公開發行股票認購合同》

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

該事項需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（五）審議通過了《非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》

本次非公開發行股票所募集資金扣除發行及相關費用後將投向以下項目：

1、償還逾期債務；

2、投資TFT－LCD（LED）光學薄膜項目。

3、用於補充公司流動資金。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

該事項需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（六）審議通過了《關於TFT—LCD（LED）光學薄膜項目立項申請的議案》

根據公司戰略發展規劃，結合公司實際情況，本次非公開發行股票募集資金主要投資項目TFT－LCD（LED）光學薄膜項目擬在太原市申請立項（詳見公司《關於非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告》）。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

（七）審議通過了《關於公司與NANO SYSTEM CO．， LTD簽署TFT—LCD（LED）光學薄膜項目合作協議的議案》

為有效地提升公司競爭力、盈利能力及可持續發展能力，公司從長遠規劃考慮，經過認真細致深入的調查分析和研究，擬與韓國NANO SYSTEM CO．， LTD 共同組建新公司，合作開發TFT—LCD（LED）光學薄膜項目，並簽署協議。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（八）審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票事宜的議案》

根據公司本次非公開發行股票工作的需要，提請股東大會授權公司董事會在法律、法規及其他規范性文件和《公司章程》允許范圍內，辦理與本次非公開發行股票有關的全部事宜。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（九）審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

根據《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號）及《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字［2007］500號）的要求，公司對前次募集資金使用情況進行了專項審查，編制了截至2010年9月30日的《前次募集資金使用情況報告》。（詳見附件五）

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（十）審議通過了《關於變更前次募集資金用途的議案》

為進一步規范管理，完善公司前次募集資金使用程序，公司對因前次募集資金投資項目（兼並太原三晉大廈並投入大廈二期擴建後續工程建設及大廈智能化改造項目；建立倉儲配貨中心，設立配套之電子商務信息和銷售服務網路站項目）終止而導致未投入原項目的6178．30萬元及「天龍大廈空調工程的改造及重新裝修項目」所剩餘的1123．15萬元，合計7301．45萬元募集資金用途進行變更，全部用於補充生產經營流動資金。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（十一）審議通過了《關於主營業務調整的議案》

由於主業DVD產品的競爭和挑戰異常激烈，子公司珠海市金正電器有限公司近年來主營業務日漸萎縮，無法從根本上解決公司整體盈利和可持續發展問題。為改變目前的經營格局及現狀，從根本上解決持續經營能力問題，決定在經營模式及產業結構方面做調整。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

本議案需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

（十二）審議通過了《關於設立非公開發行股票募集資金專項賬戶的議案》

為加強募集資金使用管理，維護投資者的合法權益，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司證券發行管理辦法》及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司董事會將對本次非公開發行股票募集資金設立專項賬戶，專戶專儲、專款專用，並授權公司財務部組織辦理相關具體事宜。

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票。

（十三）審議通過了《關於增補董事的議案》

由於董事辭職，導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定的人數，根據有關法律法規及《公司章程》規定，經董事會提名委員會提名，增補王英傑先生為公司第五屆董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。（個人簡歷見附件二）

表決結果：同意：8票，不同意：0票，棄權：0票

『玖』 董事會決議、股東會決議去工商局如何備案

在股東會議來作出變更決議之源後30天內向工商行政管理局報告備案。對增加經營范圍、變更地址、變更股東、增加股金，或者變更法人代表等事項，必需以文字整理股東會議決議，並由全體股東簽字後，把資料提交工商行政管理局登記大廳辦理變更登記備案。

『拾』 董事變更到工商備案，需要股東會決議，為什麼還要董事會決議並有新董事在內的所有董事簽字

董事會人員變更了，法律上沒有硬性規定必須去工商局進行變更登記，如果到工專商部門進行變更登記屬應依據股東會和新董事會的決議。但如果是董事長（法定代表人）和股東變更了，法律上（公司法）規定必須到工商局進行變更登記。因為董事會是股東會議選出的，董事長是由董事會選出來的，股東會是公司（企業）的最高決策機構，工商局依法需要這方面的資料備案存檔。